Житель Ашдода задержан за сокрытие криптовалютных доходов на 13 млн долларов

Житель Ашдода и партнер кадрового агентства Александр Починский задержан по подозрению в сокрытии доходов от торговли криптовалютой на сумму около 13 миллионов долларов. По данным Налогового управления, предполагаемая противоправная деятельность велась в период с 2019 по 2021 год, а на данном этапе речь идет исключительно о подозрениях, но не об обвинительном приговоре.

Центральным элементом расследования стала информация, полученная от криптовалютной биржи Binance. Согласно заявлению ведомства, следователи заполучили документы, связывающие Починского с учетной записью, через которую проводились сделки на миллионные суммы с использованием контролируемых им цифровых кошельков.

По версии следствия, средства переводились с биржевого счета на другие кошельки подозреваемого с целью сокрытия путей движения капитала. В ходе обыска в его доме были изъяты компьютерное оборудование и цифровые кошельки, а проверка изъятых материалов помогла выявить еще один адрес кошелька. Расследование ведет налоговое спецподразделение Иерусалима и юга при поддержке отдела по борьбе с криптопреступлениями Налогового управления.

Данный случай демонстрирует, как налоговые следователи объединяют данные криптобирж с анализом транзакций в блокчейне для установления связи между кошельками и реальными владельцами. Расследование продолжается, подозрения пока не получили судебного подтверждения, а мировой суд Иерусалима освободил подозреваемого на ограничительных условиях.