Суды заморозили активы основателя Bankai по обвинению в мошенничестве на $500 млн
Суды Индии и Сингапура заморозили активы финтех-предпринимателя Банкима БрахмБхатта по обвинению в мошенничестве на 500 миллионов долларов. Британский суд возложил ответственность на Man Group в коррупционном деле.
Суды в Индии и Сингапуре заморозили активы Банкима БрахмБхатта, основателя американской телекоммуникационной и финтех-группы Bankai, в связи с обвинениями в масштабном мошенничестве на сумму около 500 миллионов долларов США. БрахмБхатт обвиняется в обмане кредиторов с использованием поддельных документов о дебиторской задолженности.
Мошенничество с кредитами и международные иски
Базирующиеся в Нью-Йорке компании БрахмБхатта Broadband Telecom и Bridgevoice привлекли более 500 миллионов долларов в виде кредитов от частных инвестиционных структур, включая HPS Investment Partners — подразделение компании BlackRock. Залогом по займам выступали обязательства клиентов по оплате услуг. Однако в июле 2025 года фонды HPS обратились в суд штата Делавэр с иском, заявив, что предоставленные документы о задолженности были сфабрикованы. После того как компании и сам БрахмБхатт подали заявления о защите от банкротства, Верховный суд Сингапура вынес временный судебный запрет, ограничивающий перемещение активов БрахмБхатта на сумму 243 миллиона долларов за пределы страны.
Коррупционный скандал вокруг пенсионного фонда Кувейта
Тем временем лондонский суд вынес резонансное решение по делу о международной коррупции, в которое оказалась вовлечена британская группа хедж-фондов Man Group. Судья Ричард Джейкобс постановил, что Man Group может быть обязана выплатить около 155 миллионов долларов из-за ответственности двух ее бывших дочерних структур в коррупционной схеме, связанной с государственным пенсионным фондом Кувейта (PIFSS). Данная схема, действовавшая на протяжении десятилетий под руководством бывшего директора фонда Фахада аль-Раджана, предполагала вымогательство взяток у финансовых организаций за право заключать сделки с фондом. На фоне этого судебного решения акции Man Group резко упали на Лондонской фондовой бирже, а руководство компании изучает возможности подачи апелляции.
