CFTC подала иск против Cash FX Group за масштабную финансовую пирамиду
Регулятор CFTC подал судебный иск против Cash FX Group в связи с организацией глобальной финансовой пирамиды Понци с ущербом не менее 406 миллионов долларов.
Американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск в федеральный суд Флориды против компании Cash FX Group и четырех других ответчиков, обвинив их в организации масштабной финансовой пирамиды типа Понци на сумму более 950 миллионов долларов. По данным регулятора, мошенническая схема привлекала средства участников по всему миру под видом торговли на валютном рынке.
Ложные обещания и масштаб мошенничества
Согласно судебному иску, поданному 25 сентября, Cash FX предлагала инвесторам модель, опирающуюся на «экспертов-трейдеров», собственные алгоритмы и искусственный интеллект, обещая доходность до 15 процентов еженедельно. Однако CFTC утверждает, что реальной торговли на рынке форекс практически не велось, а средства новых участников направлялись на выплату фиктивных «прибылей» более ранним инвесторам.
Ущерб от деятельности пирамиды оценивается минимум в 406 миллионов долларов, а в период с 2019 по 2023 год в схеме было задействовано более 400 тысяч акчетов.
Ответчики и международные предупреждения
В числе ответчиков фигурируют генеральный директор Cash FX Хуаскар Хосе Лопес Кастильо (Huascar Jose Lopez Castillo), маркетинговая компания The Conversion Pros и ее руководитель Рональд Поуп (Ronald Pope), а также житель Флориды Джастин Халладай (Justin Halladay).
-
Ранее регуляторы Великобритании, Ирландии и Австралии неоднократно выпускали официальные предупреждения о деятельности Cash FX.
-
Компания не имела необходимых лицензий на оказание финансовых услуг в этих странах.
-
Миллионы долларов инвесторов поступали на личные счета организаторов схемы.
Требования регулятора и судебный процесс
В настоящее время CFTC требует через суд возврата средств инвесторам, конфискации незаконно полученной прибыли, наложения крупных денежных штрафов, а также запрета для ответчиков на занятие торговой и регистрационной деятельностью. На данном этапе речь идет об обвинениях, изложенных в иске, и окончательное решение суда еще не вынесено.
