Гражданин Вьетнама обвинен в США в криптомошенничестве на $16 млн
Федеральные власти в США предъявили обвинения вьетнамцу в масштабном криптомошенничестве на 16 миллионов долларов по схеме «убой свиней» и отмывании средств.
Федеральные ведомства в штате Миссури предъявили 37-летнему гражданину Вьетнама Чыонгу Нгуену Ваню обвинения в причастности к масштабному мошенничеству с криптовалютой и отмыванию денег после того, как житель США потерял около 16 миллионов долларов.
Суть мошенничества по схеме «убой свиней»
Обвинение было предъявлено в пятницу. Прокуратура описывает этот инцидент как «масштабный случай» мошенничества, известного как «убой свиней» (Pig Butchering). Эта методика предполагает, что злоумышленники выстраивают с жертвой личные доверительные отношения, прежде чем убедить ее вложить средства.
По данным американского обвинения, летом 2024 года около 16 миллионов долларов в криптовалюте были переведены на счета, связанные с платформой, выдававшей себя за инвестиционную площадку под названием Triangle. Вскоре после получения средств они были предположительно переведены на частные криптовалютные кошельки. Одна из проверенных транзакций составила более 569 тысяч долларов и поступила на кошелек, который, по данным следователей, был связан с вышеупомянутым гражданином Вьетнама.
Масштабы расследования и многолетняя активность
Подозрения касаются не только одного пострадавшего. Согласно информации Федеральной прокуратуры в Миссури, другие жертвы в США сообщили об убытках на миллионы долларов, причем их средства в конечном итоге поступали на кошельки, связанные с тем же главным подозреваемым.
Обвинение не является приговором, и прокуратуре предстоит доказать свои утверждения в суде. Тем не менее этот случай наглядно демонстрирует, как сочетание личного общения, обещаний высокой доходности и фальшивых инвестиционных платформ приводит к потере колоссальных сумм.
Согласно материалам следствия, в период с февраля 2018 года по декабрь 2024 года на кошельки поступило около 53,3 миллиона долларов в криптовалютных активах, которые, по данным властей, были связаны с мошенническими схемами, направленными против американских граждан.
