Конфискация монет в Эйлате: государство отказывается вернуть клад владельцам
Вечеринка в Эйлате обернулась обыском и изъятием тысяч монет из золота и серебра. Хотя подозрения в отмывании денег сняты, налоговая не возвращает клад.
Вечеринка друзей в квартире в Эйлате привела к уголовному расследованию и судебной борьбе за ценное имущество. Полиция нагрянула на место происшествия, обнаружила наркотики и тысячи ценных монет, заподозрив отмывание капитала. Теперь, после того как подозрения были сняты, государство по-прежнему отказывается возвращать имущество из-за предполагаемых налоговых нарушений.
Обыск и обнаружение ценностей
Полиция провела обыск в квартире жителя Эйлата после получения информации о вечеринке, устроенной в этом помещении. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотики в количестве, предположительно превышающем объемы для личного потребления, а также 2250 серебряных и 51 золотую монету. Эта находка заставила следователей заподозрить, что молодой человек является крупным наркоторговцем, отмывающим доходы через дорогостоящее имущество.
На допросе молодой человек заявил, что наркотики и монеты никак не связаны между собой. Он пояснил, что его семья продала недвижимость и решила инвестировать деньги в этот актив, предъявив счета из ювелирного магазина в городе. Кроме того, он добровольно сообщил следователям о других монетах, принадлежащих семье. Эта информация привела власти к квартире его матери и в сейфы компании Brinks в Рамат-Гане, где были изъяты еще 1250 серебряных и 23 золотые монеты. Всего в рамках дела были конфискованы 3500 серебряных и 74 золотые монеты.
Судебная тяжба и отказ Налогового управления
По мере продвижения расследования подозрения в отмывании капитала рассыпались. В обвинительном заключении, предъявленном молодому человеку, фигурируют только статьи о хранении наркотиков, без налоговых или таможенных пунктов, а государство не потребовало конфискации монет. В результате семья обратилась в Магистратский суд Эйлата, который постановил вернуть им имущество.
«Монеты были перевезены в центр страны исключительно в целях хранения. Когда семья захотела продать часть золота, оно было возвращено в Эйлат и продано там», — заявил адвокат Мики Хува, представляющий интересы молодого человека.
Несмотря на решение суда, Таможенное управление отказалось вернуть монеты, изъятые в центре страны. Государство заявило, что монеты были приобретены в Эйлате и вывезены из зоны свободной торговли без декларации, что дает основания подозревать правонарушение, оправдывающее их дальнейшее удержание. Апелляция, поданная семьей в Окружной суд Беэр-Шевы, была отклонена на том основании, что изъятие монет было произведено в рамках процедуры Налогового управления и должно рассматриваться в отдельном гражданском порядке.
