Европол задержал участников международной сети интернет-мошенничества

Европол координировал масштабную международную операцию по пресечению деятельности транснациональной сети интернет-мошенничества, жертвами которой стали инвесторы по всему миру. В ходе серии рейдов правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых, которых планируется экстрадировать в Германию, где ведется главное расследование.

К расследованию и оперативным мероприятиям подключились ведомства нескольких государств, включая израильское подразделение полиции Лахав 433, а также правоохранительные структуры Германии, Албании, Косово, Северной Македонии, Финляндии и Кипра. По данным следствия, преступная группировка функционировала по модели «преступность как услуга», предоставляя сторонним криминальным структурам фальшивые торговые платформы и мошеннические сайты.

Расследование началось в 2022 году после того, как супружеская пара из Германии обратилась в полицию с жалобой на потерю всех сбережений на онлайн-платформе. По заявлению Европола, в ходе операции было изъято свыше 100 серверов и значительный массив цифровых доказательств, подтверждающих масштаб противоправной деятельности, ущерб от которой оценивается более чем в 4 миллиона евро.

Злоумышленники заманивали жертв обещаниями сверхдоходов от торговли криптовалютой, валютой и акциями. После внесения минимальных сумм инвесторам демонстрировали фиктивный рост капитала, побуждая их вкладывать крупные средства. Когда пострадавшие пытались вывести прибыль, мошенники затягивали процесс под различными предлогами, после чего исчезали.

Многолетняя работа следственных органов позволила выйти на организаторов и управляющих кол-центрами, которые базировались в Албании, Косово и Северной Македонии и были связаны с кипрско-израильской компанией, координировавшей финансовые потоки.