Гражданин Израиля и Канады осужден в Германии за гигантское мошенничество

Гражданин Израиля и Канады из Монреаля Шай Бен-Хамо был приговорен в четверг в Германии за причастность к масштабной международной финансовой афере. Действуя через израильскую компанию Airsoft, разработавшую специализированное программное обеспечение для более чем 500 фиктивных инвестиционных платформ в период с 2015 по 2023 год, преступная схема похитила у людей по всему миру около полутора миллиардов долларов.

Используя софт Airsoft, мошеннические сайты, такие как Fibonetix, Maven Interactive, Coins-Capital и SuisseOption, заставляли тысячи людей верить, что они совершают реальные инвестиции на бирже и их сбережения растут. Вместо этого они способствовали обману граждан по всему миру.

Бен-Хамо был приговорен к четырем годам тюремного заключения за участие в махинациях на общую сумму 110 миллионов долларов. В 2023 году он также обвинялся в уклонении от уплаты налогов и отмывании капитала на сумму более 50 миллионов долларов в Израиле.

Кроме того, по гражданскому иску его обязали выплатить около двух миллионов долларов в качестве компенсации 28 потерпевшим в Германии. Эта сумма ничтожно мала по сравнению с 972 миллионами евро, похищенными компанией по расчетам немецкой полиции. Убытки в одной только Канаде оцениваются по меньшей мере в 11,7 миллиона долларов, согласно данным Канадского центра борьбы с мошенничеством.

Помимо него, были арестованы и осуждены около десяти других соучастников из Германии, Украины и Болгарии. Полиция Германии также выдала ордера на арест других руководителей компании, включая главного владельца Рони Хаджаджа, который годами жил под вымышленным именем в Израиле и в настоящее время удерживается в Марокко по запросу об экстрадиции.