Четыре человека задержаны по делу о финансовых махинациях в футбольном клубе
Полиция Израиля задержала четырех подозреваемых по делу о финансовых махинациях и налоговых преступлениях в футбольном клубе Премьер-лиги на десятки миллионов шекелей.
Подразделение израильской полиции «Лахав 433» совместно с Налоговой службой, Институтом национального страхования и Управлением корпораций провело масштабную операцию, в ходе которой были задержаны четыре ключевых подозреваемых по делу о финансовых и экономических преступлениях в одном из футбольных клубов Премьер-лиги.
Системные финансовые нарушения
Как следует из официального совместного заявления правоохранительных органов, расследование велось в тайном режиме на протяжении последних месяцев. По версии следствия, незаконная деятельность осуществлялась систематически на протяжении четырех сезонов, а общий объем финансовых нарушений исчисляется десятками миллионов шекелей. Подозреваемым инкриминируют мошенничество, подделку корпоративных документов, отмывание капитала, а также грубые нарушения налогового законодательства, законов о национальном страховании и защите заработной платы. Основная часть подозрений связана с сокрытием от налоговых органов реальных зарплат футболистов.
«Полиция Израиля «Лахав 433» продолжит решительно действовать против преступных явлений, подрывающих чистоту спорта и общественное доверие», — подчеркивается в совместном заявлении.
Дальнейшие шаги следствия и реакция клуба
В рамках перехода расследования в открытую фазу сотрудники полиции провели аресты четырех главных фигурантов, которых следствие считает организаторами преступной схемы. У подозреваемых были конфискованы объекты недвижимости и элитные автомобили. В ближайшие дни следователи намерены вызвать на допрос десятки футболистов клуба, как играющих в настоящее время, так и выступавших за команду в прошлые сезоны.
Руководство футбольного клуба категорически отвергает все выдвинутые обвинения и намерено отстаивать свою позицию в правовом поле.
