Дело «Ирони Тверия»: финансист допрошен по обвинению в двойных контрактах
Финансист клуба «Ирони Тверия» допрошен по делу о двойных контрактах и сокрытии миллионов шекелей. Расследование ведет полиция.
Финансовый сотрудник ассоциации «Ирони Тверия» был допрошен в рамках расследования дела «Зеркальное отражение» и освобожден на ограничительных условиях по итогам допроса, стало известно изданию Walla во вторник. Расследование ведет подразделение по борьбе с взяточничеством и спортивным мошенничеством в Лахав 433 по подозрению в управлении двойной системой контрактов и сокрытии зарплат игроков на протяжении четырех сезонов на десятки миллионов шекелей.
Дело получило огласку в воскресенье с арестом владельца клуба Арие Клеманзона, его бывшего партнера Мики Битана, бывшего тренера команды Элирана Худеды и финансового сотрудника Яэль Бар. Аресты были проведены после месяцев тайного расследования при сотрудничестве с Футбольной ассоциацией, налоговым управлением, Институтом национального страхования и регистратором ассоциаций.
Суть подозрений и ход расследования
В центре расследования находится подозрение в том, что контракты, представленные в комитет по бюджетному контролю, не отражали полных финансовых обязательств перед игроками. По версии следствия, помимо официальных соглашений существовали дополнительные договоры, включавшие выплаты, часть которых не декларировалась налоговым органам. Подозревания включают мошенничество, фальсификацию, отмывание денег и налоговые преступления.
В рамках расследования были допрошены также игроки клуба. Председатель бюджетного контроля Сигалит Сайг дала показания в ходе тайного расследования относительно финансового поведения клуба. В суде первой инстанции в Ришон-ле-Ционе полиция настаивала на рисках препятствования следствию, в то время как защита отрицала причастность своих подзащитных к управлению финансами.
Дальнейшее развитие событий
Срок содержания под стражей Клеманзона, Битана и Худеды был продлен, а банковские счета клуба, замороженные из-за скандала, были разморожены для обеспечения продолжения его деятельности. Адвокат Лиза Хадаш управляет клубом в качестве назначенного федерацией попечителя, а мэр Йосси Навэ встретился с игроками, пообещав финансовую стабильность.
