Международная охота завершена: беглец из Панамы и архитектор «аферы века» экстрадированы
Один сбежал в последний момент в Панаму, другой скрылся в Израиле после «аферы века»: драматические выходные в аэропорту Бен-Гурион завершились двумя крупными экстрадициями. Патрик Блайш сел на рейс в Париж для отбывания тюремного заключения за аферу на 280 миллионов евро; Эфраим Янив Моалем был доставлен из Панамы прямо в суд.
Янив Моалем
Последние выходные стали болезненным напоминанием для тех, кто верил, что международные границы обеспечат им иммунитет: в результате серии совместных действий международного отдела Государственной прокуратуры и подразделения Интерпола полиции Израиля были завершены две значимые экстрадиции. С одной стороны терминала в Израиль прибыл Эфраим Янив Моалем, который сбежал в Панаму в последний момент перед стадией прений о мере наказания после того, как был признан виновным в преступлениях, связанных с НДС, и отмывании капитала в огромных масштабах. С другой стороны, на рейс в Париж был посажен Патрик Блайш, один из архитекторов «аферы века» в сфере мошенничества с углеродными квотами в Европе на сумму в сотни миллионов евро, который сбежал в Израиль и будет экстрадирован во Францию для отбывания тюремного заключения.
Против Моалема в 2019 году были поданы два обвинительных заключения, в которых ему вменялись преступления, связанные с НДС при отягчающих обстоятельствах, и отмывание капитала с использованием поддельных документов и фиктивных счетов-фактур в очень крупных размерах. Моалем признал вину и был осужден по обоим обвинительным заключениям в течение 2022 года. Суд назначил прения о мере наказания, но на этом этапе Моалем сбежал из Израиля.
После того как подразделение Интерпола полиции Израиля обнаружило Моалема в Панаме, Израиль через адвоката Наоми Альпелег и адвоката Матана Акиву из международного отдела Министерства юстиции обратился с просьбой арестовать его и экстрадировать. Моалем был арестован в Панаме 23.09.2024, запрос об экстрадиции был одобрен властями Панамы, и в четверг Моалем был экстрадирован в Израиль и предстал перед судьей для возобновления судебного процесса.
Патрик Блайш
Кроме того, была завершена экстрадиция Патрика Блайша из Израиля во Францию после того, как он был признан там виновным в деле «аферы века».
Экстрадиция Блайша была осуществлена по запросу правительства Франции для отбывания тюремного заключения сроком на четыре года (за вычетом дней, проведенных под стражей во Франции во время суда), к которому он был приговорен за свою роль в масштабном деле о мошенничестве с НДС в сфере квот на выбросы углерода (CO2) во Франции, совершенном организованной преступной группой, участником которой он был в 2008–2009 годах, а также за его роль в отмывании капитала, осуществленном преступной группой в 2008–2012 годах.
Дело о мошенничестве в сфере выбросов углерода получило название «афера века», и Блайш был одним из многих обвиняемых в рамках этого мошенничества.
Изощренные преступники использовали возможность торговать квотами на выбросы CO2 в рамках «Киотского протокола», целью которого является снижение загрязнения выбросами углекислого газа. Преступная группа использовала широкую сеть подставных компаний для покупки миллионов тонн углеродных квот в рамках сделок, освобожденных от НДС (поскольку их источник находится за пределами Франции), а затем перепродавала их во Франции, взимая НДС, но избегая перечисления взимаемого НДС властям Франции или перечисляя лишь ничтожную его часть.
Преступная группа, в рамках которой действовал Блайш, привела к получению мошенническим путем 283 875 063 евро от властей Франции, при этом Блайш был напрямую вовлечен в мошенничество на сумму 52 387 255 евро. Блайш получил за свою роль в мошенничестве оплату в размере 530 000 евро. Кроме того, в период с 01.11.2008 по 27.11.2012 преступная группа действовала с целью сокрытия и конвертации доходов от описанных выше преступлений, осуществляя денежные переводы подставным компаниям за пределами Франции, открывая банковские счета для французских компаний в иностранных государствах.
Блайш действовал, предоставляя преступной группе две компании, находящиеся под его контролем, для реализации описанного выше проекта. Так, в декабре 2008 года он изменил уставы двух компаний таким образом, что в них было добавлено назначение торговли углеродными квотами. Блайш фактически управлял деятельностью этих двух компаний, но одновременно позаботился о том, чтобы две его племянницы были зарегистрированы в качестве их подставных директоров. Эти две компании были напрямую связаны с получением мошенническим путем НДС на сумму 52 387 255 евро, как указано выше. Блайш также был частью отмывания капитала в отношении доходов от мошенничества, позаботившись об открытии банковских счетов в Гонконге и на Кипре для двух компаний, осуществляя переводы денежных средств, являющихся доходами от преступления, на эти банковские счета и многое другое.
Блайш присутствовал во время своего суда в первой инстанции во Франции, но на момент вынесения приговора в 2016 году, по которому он был признан виновным и приговорен к 4 годам тюремного заключения, он уже находился в Израиле. Блайш подал апелляцию на приговор, и на апелляции лично не присутствовал, но был представлен уполномоченным адвокатом от его имени, как это позволяет закон во Франции. 28.06.2017 апелляция Блайша была отклонена, и тюремное заключение сроком на 4 года за вычетом дней ареста было утверждено. Этот приговор вступил в законную силу 04.07.2017, так как дальнейшая апелляция не была подана.
29.02.2024 — в Израиле был получен запрос об экстрадиции в отношении Блайша.
24.11.2025 — международный отдел подал в Окружной суд Иерусалима ходатайство об объявлении Блайша подлежащим экстрадиции во Францию.
13.01.2026 — ходатайство было принято судом, и Блайш был объявлен подлежащим экстрадиции во Францию.
29.06.2026 — Верховный суд отклонил апелляцию Блайша на решение о его экстрадиции, и оно стало окончательным.
После того как министр юстиции подписал ордер на экстрадицию, Блайш был экстрадирован в четверг во Францию. Делом об экстрадиции занимался международный отдел Государственной прокуратуры. Экстрадиция разыскиваемого лица была осуществлена при содействии полиции Израиля и подразделения Интерпола в отделе специальных задач полиции Израиля.
