В Израиле арестована адвокат по подозрению в мошенничестве на 1,5 млн шекелей
Адвокат по недвижимости задержана по подозрению в хищении 1,5 млн шекелей со счетов клиентов. В других делах арестованы еще два юриста за контрабанду наркотиков и подделку документов.
Задержание адвоката по подозрению в крупном мошенничестве
Отдел по борьбе с мошенничеством Южного округа совместно с налоговым управлением провели тайное расследование в отношении известной адвокатки, специализирующейся на рынке недвижимости. Ей инкриминируют получение имущества путем обмана при отягчающих обстоятельствах, подделку документов, кражу, совершенную доверенным лицом, налоговые преступления и отмывание капитала.
Расследование началось после жалоб клиентов, нанявших подозреваемую для сопровождения сделок с недвижимостью. Выяснилось, что крупные суммы переводились на специальный трастовый счет, однако средства не доходили до адресатов и не возвращались владельцам. Объем сомнительных транзакций оценивается в 1,5 миллиона шекелей.
Обыски и другие аресты адвокатов
После перехода расследования в открытую фазу полиция провела обыски в доме и офисе подозреваемой, изъяв компьютеры и документы. Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении ее ареста.
В других несвязанных между собой делах были задержаны еще два адвоката. Один из них подозревается в контрабанде наркотика GBL, замаскированного под средство для ресниц и перехваченного в аэропорту Бен-Гурион. Другой адвокат из Тайры был арестован по подозрению в систематической подделке документов для водителей, лишенных прав.
