Суд признал Нисима Даджалдити виновным в мошенничестве на миллион шекелей

Окружной суд Тель-Авива признал бывшего бизнесмена Нисима Даджалдити виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании капитала, подделке документов и налоговых преступлениях. Суд установил, что Даджалдити выманил один миллион шекелей у своего знакомого по тюремному заключению под видом сделки с акциями биржевой компании.

Согласно решению судьи Михаль Агмон-Гонен, Даджалдити и потерпевший познакомились во время отбывания наказания, после чего между ними завязались приятельские и деловые отношения. В 2020 году Даджалдити предложил компаньону вложить один миллион шекелей в обмен на 2,5 процента акций компании, являвшейся биржевой оболочкой. Потерпевший перевел 250 тысяч шекелей на трастовый счет адвоката в качестве предоплаты, однако Даджалдити использовал эти средства для внесения личного денежного залога по другому уголовному делу без ведома и согласия инвестора.

В январе 2021 года потерпевший перевел оставшиеся 750 тысяч шекелей на счет компании «Й.П.А. Танаим б.м.», поскольку Даджалдити заявил, что такой способ перевода необходим в налоговых целях. Из поступивших на счет средств 728 тысяч шекелей были сняты наличными и переданы Даджалдити после вычета комиссии. Несмотря на получение полной суммы в один миллион шекелей, Даджалдити не передал акции партнеру, а впоследствии заявил, что первоначальная цена составляла 1,8 миллиона шекелей, и потребовал доплатить еще 800 тысяч шекелей.

Суд отверг версию подсудимого, опираясь на письменные документы и переписку между сторонами. Судья Агмон-Гонен отметила, что мошенничество продолжалось около трех месяцев и сопровождалось циничным злоупотреблением доверием. Вместе с Даджалдити к ответственности были привлечены владелец компании финансовых услуг Исраэль Мигад и сама компания «Й.П.А. Танаим б.м.», признанные виновными в подделке документов и отмывании капитала через фальсификацию доверенностей для снятия средств.

Наряду с обвинительными пунктами, суд оправдал Даджалдити по обвинению в краже лицом, которому доверено имущество, а также по эпизоду мошенничества с инвестициями в акции компании Excel Solutions на сумму 100 тысяч шекелей из-за наличия разумных сомнений. Обвинение в суде поддерживал адвокат Ноам Узиэль из прокуратуры по налогово-экономическим делам.