Суд в Петах-Тикве приговорил подрядчика к тюрьме за налоговое мошенничество

Суд в Петах-Тикве приговорил подрядчика к тюрьме за налоговые махинации

Мировой суд в Петах-Тикве приговорил строительного подрядчика Дауда Эл-Хи и принадлежащую ему компанию к 9 месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам за серьезные налоговые преступления, совершенные в 2017 году.

Из материалов дела следует, что в период с июня по ноябрь 2017 года строительная компания Дауда получила 8 фиктивных счетов-фактур на общую сумму около 2 млн шекелей от легитимной фирмы без фактического проведения каких-либо сделок. Дауд Эл-Хи, будучи директором и акционером компании, незаконно зачел входящий НДС на сумму около 300 000 шекелей.

Схема с фиктивной компанией и возвратом наличных

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Дауд действовал в сговоре с Мордехаем Плоцером, который в прошлом году был осужден за распространение фиктивных счетов-фактур. Плоцер захватил контроль над сторонней компанией без ведома ее владельцев и через нее выставлял поддельные документы фирме Дауда, получая за это 3% от стоимости каждой транзакции.

Чтобы скрыть мошенничество, строительная компания выписывала чеки на имя подставной фирмы и отражала их в бухгалтерском учете. Часть средств обналичивалась через небанковские финансовые структуры и возвращалась Дауду наличными, а остальные деньги шли на оплату труда нелегальных рабочих и ремонтные работы в банкетном зале подсудимого.

«Суд принял во внимание тот факт, что обвиняемые не взяли на себя ответственность и затянули судебный процесс, однако учел полное возмещение ущерба и устранение нарушений». — Из текста приговора

Итоги судебного процесса

Суд назначил Дауду Эл-Хи наказание в виде 9 месяцев реального лишения свободы, условного срока и штрафа в размере 50 000 шекелей. На саму компанию наложен штраф также в 50 000 шекелей. Менеджер по закупкам Надер Эл-Хи приговорен к 100 часам общественных работ и штрафу в 10 000 шекелей.