Завершено расследование по делу платформы Pocket Option и Даниэля Зарицкого
Управление по ценным бумагам завершило расследование дела Даниэля Зарицкого о незаконном продвижении платформы Pocket Option. Материалы переданы в прокуратуру.
Управление по ценным бумагам завершило уголовное расследование по громкому делу в отношении Даниэля Зарицкого и других подозреваемых, касающемуся незаконного продвижения торговой платформы Pocket Option среди израильских инвесторов. Материалы дела переданы в окружную прокуратуру Тель-Авива (по налоговым и экономическим вопросам), которая должна принять решение о наличии оснований для предъявления обвинительных заключений.
Детали расследования и подозрения
Согласно выводам следствия, Зариццкий и другие фигуранты привлекали инвесторов в Израиле, в том числе через социальные сети, предлагая им торговать бинарными опционами и другими финансовыми инструментами через платформу Pocket Option. В ведомстве подчеркнули, что эта площадка не имеет соответствующей израильской лицензии. Основное подозрение заключается в том, что привлечение средств сопровождалось введением инвесторов в заблуждение и представлением ложных сведений при понимании того, что клиенты неминуемо потеряют свои деньги.
«Подозрения включают систематическое сокрытие причастности организаторов с использованием подставных банковских счетов для аккумулирования средств граждан на нелицензированных рынках», — отмечают следователи.
Юридический контекст и позиция защиты
Расследование охватывает деятельность, осуществлявшуюся с 2023 года по настоящее время. В числе проверяемых статей — предложение услуг неавторизованной торговой платформы, торговля бинарными опционами в нарушение Закона о ценных бумагах, отягощенное мошенничество, воспрепятствование судебному процессу и правонарушения в сфере отмывания капитала. В декабре суд продлил ограничительные меры в отношении Зарицкого, отметив рост оцениваемого объема ущерба до 4 миллионов шекелей.
Адвокаты Ронан Менаше и Коби Рон, представляющие интересы Зарицкого, заявили, что их подзащитный отвергает все обвинения. По их словам, материалы дела поступили в прокуратуру только сейчас, защита еще не ознакомилась с доказательствами и представит свою позицию в надлежащие сроки. В Управлении по ценным бумагам напомнили, что передача материалов не является автоматическим свидетельством вины или гарантией предъявления обвинений.
