Финансист Мадуро Алекс Сааб заключил сделку с властями США
Близкий соратник Николаса Мадуро Алекс Сааб заключил сделку с властями США, согласившись передать информацию и вернуть 195 миллионов долларов.
Алекс Сааб, колумбийско-венесуэльский бизнесмен, считающийся главным финансистом и правой рукой Николаса Мадуро, заключил сделку со следствием с властями США и согласился сотрудничать с продолжающимися федеральными расследованиями. Об этом сообщило агентство AP.
Судебное заседание в Майами
В ходе судебного заседания в федеральном суде Майами Сааб признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в рамках масштабного коррупционного дела, связанного с правительственными контрактами в Венесуэле. В рамках сделки со следствием Сааб обязался отказаться примерно от 195 миллионов долларов, признанных доходами от преступной деятельности, и передать информацию американским властям.
«Обвинение раскрывает сложную сеть подставных компаний, фальшивых документов и завышенных государственных контрактов, которые использовались для хищения средств». — Американские прокуроры
Обход американских санкций
По данным обвинения, Сааб управлял сетью подставных компаний и проводил фиктивные сделки для получения контроля над контрактами на импорт продовольствия и медикаментов. Часть средств была изъята из программы субсидированного питания CLAP, призванной обеспечивать базовыми товарами бедные семьи в стране, и переведена через банковские счета в США.
Следователи утверждают, что Сааб выплачивал взятки высокопоставленным чиновникам в обмен на получение контрактов. В частности, он признался в переводе 17 миллионов долларов Хосе Виэльме Море, бывшему губернатору и высокопоставленному чиновнику правительства. На протяжении многих лет Сааб также участвовал в нефтяных и золотых сделках Венесуэлы, помогая режиму Мадуро пытаться обойти американские санкции.
