В ОАЭ ликвидировали международный синдикат, отмывший 2,4 млрд долларов через крипто
Полиция ОАЭ ликвидировала четыре преступные сети, отмывавшие 2,4 млрд долларов через криптовалюту, задержав 33 подозреваемых и предотвратив похищение.
Полиция Шарджи ликвидировала крупную сеть киберпреступности
Полиция города Шарджи в ОАЭ объявила 15 октября о ликвидации четырех международных преступных сетей, действовавших в тесной координации в рамках масштабной операции под названием «Конец битвы» (End of Battle). По данным правоохранительных органов, эти группировки были причастны к отмыванию денежных средств на общую сумму около 8,8 миллиарда дирхамов, что эквивалентно 2,4 миллиарда долларов. Преступная деятельность включала в себя взломы компьютерных систем, кражу цифровых кошельков, похищения людей, мошенничество, вымогательство и переводы через криптовалютные платформы.
В ходе спецоперации были задержаны 33 подозреваемых из 12 государств, а материалы дела переданы в уголовный суд Шарджи. Среди обвиняемых также числятся шесть коммерческих структур. Шарджа является третьим по величине городом в ОАЭ, поэтому особую тревогу у властей вызвал тот факт, что деятельность синдиката не ограничивалась исключительно цифровыми киберпреступлениями.
Предотвращение похищения и заморозка активов
Согласно дополнительным отчетам, правоохранительным органам удалось пресечь заговор с целью похищения и убийства владельца цифровых активов, которого пытались силой заставить выдать приватный ключ от криптокошелька. Подобная тактика используется злоумышленниками из-за необратимости блокчейн-транзакций, поскольку в отличие от обычного банковского счета, украденную криптовалюту практически невозможно вернуть после подтверждения транзакции в сети.
«Данная операция демонстрирует нашу непоколебимую приверженность защите финансовой безопасности и борьбе с транснациональной организованной преступностью», — подчеркивается в заявлении местных правоохранительных органов.
По официальным данным, в ходе расследования было изъято свыше 200 миллионов дирхамов (54 миллиона долларов). Кроме того, полиция заявила о защите более 30 компаний и учреждений по всему миру, а также о содействии в обеспечении безопасности активов на сумму, превышающую 65 миллиардов дирхамов (17,7 миллиарда долларов).
Масштабы расследования и международные связи
Расследование потребовало анализа тысяч документов и отчетов, проверки более ста электронных устройств, а также отслеживания счетов и активов, связанных с криминальной схемой. Полученные преступным путем средства переводились между различными банковскими счетами, криптокошельками и платформами, а впоследствии использовались для приобретения элитной недвижимости, роскошных автомобилей и ювелирных изделий.
Настоящее дело наглядно демонстрирует, как современная криптопреступность сочетает в себе хакерские атаки, финансовые махинации и физическое насилие. Тем не менее речь идет о предварительных обвинениях и продолжающихся судебных разбирательствах, а не об окончательных судебных вердиктах в отношении всех причастных лиц.
