В Израиле раскрыта крупная налоговая афера на 3,3 миллиона шекелей
Налоговое управление Израиля расследует дело отца, дочери и их бухгалтера, подозреваемых в сокрытии доходов на 3,3 миллиона шекелей. Суд в Ришон-ле-Ционе освободил их под залог.
Специализированный отдел налоговых расследований центрального округа проводит расследование в отношении отца, его дочери и их бухгалтера по подозрению в том, что они не задекларировали доходы на сумму около 3,3 миллиона шекелей и уклонялись от уплаты налогов на протяжении нескольких лет. На этой неделе подозреваемые предстали перед мировым судом в Ришон-ле-Ционе, который принял решение об их освобождении на ограничительных условиях.
Создание компании и передача акций
Согласно материалам следствия и ордеру на арест, в 2017 году отец, Рияд Масавра, основал компанию, специализирующуюся на оказании услуг по проверке техники безопасности и проведению инструктажей на рабочих местах. Поскольку в тот период он находился в процессе банкротства и несостоятельности, в качестве владелицы акций компании он зарегистрировал свою супругу.
Впоследствии, спустя короткое время, отец передал акции компании своей дочери, Самар Масавра. Несколько лет спустя акции были переданы еще раз, на этот раз в руки жены подозреваемого. В 2025 году компания объявила о прекращении своей деятельности и закрыла свой налоговый файл по НДС.
Расследование началось в результате плановой налоговой проверки, проведенной в налоговом офисе Натании. В ходе проверки возникли подозрения, что подозреваемые скрывают доходы и уклоняются от налогов в течение нескольких лет. В связи с этим дело было передано в центральный отдел налоговых расследований.
Выводы налогового управления
Из материалов расследования следует, что в финансовой отчетности компании из года в год рос баланс изъятий средств владельцем (так называемый баланс ссуд или изъятий владельца). По данным Налогового управления, эта сумма подлежит налогообложению со стороны акционера, и он был обязан задекларировать данный доход в рамках подаваемой личной отчетности.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что остаток средств от изъятий владельца не был отражен и в декларации капитала, поданной дочерью в 2022 году в Налоговое управление. Согласно выводам следователей, общий объем незадекларированного дохода составляет около 3,3 миллиона шекелей.
«Расследование показало, что баланс изъятий средств владельца систематически утаивался в финансовых отчетах и не отражался в личных декларациях подозреваемых.»
Привлечение бухгалтера и судебное разбирательство
Бухгалтер подозреваемых, Фуад Джабер, также был привлечен к расследованию. По информации Налогового управления, Джабер составлял финансовые отчеты компании на протяжении всего рассматриваемого периода и прекрасно знал о балансе изъятий владельца, зафиксированном в документах.
Как выяснилось в ходе следствия, бухгалтер намеренно не включил указанный доход в личные декларации, которые он составлял и подавал от имени акционеров компании.
На этой неделе расследование перешло в открытую фазу: в рамках оперативных мероприятий были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства. Кроме того, подозреваемые были допрошены следователями, были собраны показания и других лиц, причастных к делу.
Позднее отец, его дочь и бухгалтер были доставлены в мировой суд в Ришон-ле-Ционе. Суд постановил освободить всех троих под ограничительные условия. В Налоговом управлении подчеркивают, что следственные действия по данному делу продолжаются.
