Житель Петах-Тиквы подозревается в сокрытии доходов на 4,5 млн шекелей
Житель Петах-Тиквы, управляющий овощным рынком, доставлен в суд по подозрению в сокрытии доходов на сумму 4,5 миллиона шекелей.
Налоговое управление продолжает решительную борьбу с теневым капиталом и уклонением от уплаты налогов в сфере малого бизнеса: Лиор Эзра, 48-летний житель Модиина, управляющий известной овощной лавкой «Шук Рамат-Ган», был доставлен в мировой суд Ришон-ле-Циона по подозрению в совершении тяжких налоговых преступлений. По версии следователей центрального налогового управления, в период с 2018 года и по настоящее время Эзра скрыл бизнес-доходы на колоссальную сумму около 4,5 миллионов шекелей.
Ход расследования и схема
Дело начало раскручиваться после получения оперативной информации разведывательным отделом Налогового управления. Данные указывали на подозрительную активность вокруг торговой точки: родственник Эзра, который изначально основал овощную лавку и передал управление ею Лиору в 2018 году, продолжал получать на свои счета крупные суммы от компаний кредитных платежей. Эти поступления значительно превышали объемы, официально задекларированные бизнесом.
В ходе скрытого расследования выяснилось, что Эзра, отвечавший за подачу регулярных отчетов о доходах, полностью исключил из отчетности все поступления по кредитным картам. Одновременно следствие укрепилось в подозрении, что наличные деньги, поступавшие от клиентов, напрямую переводились тому же родственнику в обход закона.
Судебное заседание и дальнейшие шаги
После сбора первичной доказательной базы расследование стало открытым. Налоговое управление провело обыски и изъяло документы, связывающие подозреваемых с преступлениями.
«Налоговое управление подчеркивает, что расследование данного дела продолжается, и в ближайшее время ожидаются дополнительные следственные действия для установления полного масштаба финансовых нарушений», — говорится в заявлении.
По итогам судебного заседания в мировом суде Ришон-ле-Циона было принято решение освободить Лиора Эзра на ограничительных условиях. Расследование дела продолжается.
