Власти Таиланда провели рейды на еврейские объекты и центры Хабада в Бангкоке

Власти Таиланда провели в четверг масштабные рейды по трем еврейским объектам в Бангкоке, включая фонд «Хабад Бангкок», детский сад «Хабад» и Ассоциацию евреев Таиланда. Мероприятия прошли в рамках широкого расследования деятельности сети компаний и активов, предположительно связанных с гражданами Израиля, в стране, где действуют жесткие ограничения на иностранное владение бизнесом.

Расследование в отношении иностранных активов

Согласно заявлению Департамента специальных расследований (DSI) Министерства юстиции Таиланда, следствие сосредоточено на подозрениях в использовании граждан Таиланда в качестве подставных лиц для ведения бизнеса и владения недвижимостью в обход действующего законодательства. В рейдах приняли участие более десятка ведомств, включая полицию, налоговую службу, иммиграционную службу, управление по борьбе с отмыванием денег и земельный департамент.

Следователи проверяют конечных бенефициаров, источники финансирования, сделки с недвижимостью и статус ряда лиц. В офисе детского сада «Хабад» в районе Банг Рак правоохранители изъяли документы и отметили, что по одному адресу зарегистрирована более чем 61 компания с пересекающимся составом директоров. Также были задержаны трое граждан Мьянмы, работавших без разрешений.

Заявления представителей общины

Раввин Нехемия Вильгельм, посланник «Хабада» в Бангкоке, заявил местным СМИ, что община полностью сотрудничает со следствием и не имеет никаких скрытых мотивов.

«Нам нечего скрывать. Мы действуем исключительно в рамках законов Таиланда на благо туристов и евреев, занимаясь благотворительностью для всех. Наши двери всегда открыты», — подчеркнул он.

Он пояснил, что изъятые документы находились в офисе бухгалтера, который обслуживает множество сторонних компаний, и отверг связь между «Хабадом» и этими структурами. Представители общины подтвердили, что вся деятельность продолжается в штатном режиме.