Таиланд начал сажать в тюрьму иностранцев за владение недвижимостью через номиналы

Иностранные граждане, приобретающие недвижимость, земельные участки и бизнес в Таиланде с использованием местных подставных структур, столкнулись с серьезными правовыми рисками и реальными тюремными сроками. Власти азиатского государства резко ужесточают борьбу с обходом местного законодательства иностранцами, переходя от финансовых штрафов и депортации к реальному лишению свободы.

Согласно отчету, опубликованному в таиландском издании «Hua Hin Today», суд курортного города Хуахин вынес беспрецедентные тюремные приговоры в отношении иностранных граждан, признанных виновными во владении объектами недвижимости через номинальных акционеров.

В рамках судебных решений граждане Великобритании и Франции были приговорены каждый к шести месяцам тюремного заключения в первой инстанции без права внесения залога и немедленно переведены в пенитенциарное учреждение в провинции Прачуаприкхан. В тот же день пара из Китая получила шесть месяцев тюрьмы с правом ходатайства об освобождении под залог, а супруги из США и Филиппин отделались тремя месяцами условного заключения.

Законодательство Таиланда запрещает иностранцам прямое владение земельными участками. На протяжении многих годов создание компаний, где местные жители числятся номинальными акционерами на бумаге без финансовых вложений и участия в управлении, оставалось самым распространенным методом среди зарубежных инвесторов, стремящихся обойти ограничения и приобрести частную недвижимость или бизнес.

Нынешние приговоры стали результатом масштабной облавы, проведенной в августе прошлого года в Хуахине. В ходе операции были задержаны 13 иностранцев и выявлены по меньшей мере 33 компании, владеющие активами на общую сумму более 300 миллионов батов.

В ходе допросов некоторые подозреваемые заявляли, что действовали в соответствии с юридическими и бухгалтерскими рекомендациями местных фирм и были уверены в абсолютной законности схемы, однако это не спасло их от обвинительного приговора.

Этот шаг дополняет волну нового законодательства, ужесточение визовой политики и общенациональную кампанию по обеспечению соблюдения законов, которую Таиланд проводит против нелегально действующих иностранцев, уделяя особое внимание таким ключевым туристическим и инвестиционным центрам, как Пхукет, Чонбури и Чиангмай. Для инвесторов сигнал звучит предельно ясно: любой, кто попадется на владении имуществом через подставное лицо, рискует свободой и может оказаться за решеткой.