В Турции задержан 191 человек по делу об израильской сети мошенничества

Турецкая прокуратура сообщила о задержании 191 подозреваемого в ходе масштабной операции против международной сети инвестиционного мошенничества, которая управлялась гражданами Израиля. По данным правоохранительных органов, жертвами синдиката по всему миру стали люди, потерявшие в общей сложности свыше 3 миллиардов долларов.

Структура синдиката и методы конспирации

Расследование ведется стамбульской прокуратурой при активном участии национальной разведки MIT, финансовой разведки MASAK и полиции. Согласно материалам дела, мошенническая сеть действовала под прикрытием консалтинговых и туристических компаний. Реклама инвестиций в криптовалюту и форекс активно распространялась в социальных сетях.

В офисах организации действовали жесткие правила конспирации: сотрудники проходили проверки на детекторе лжи, получали фальшивые биографии и псевдонимы, а также строго не допускались к использованию ивритской речи на рабочем месте.

Масштабы и география финансовых махинаций

По данным следствия, преступная группа использовала фальшивые торговые платформы, такие как Inefex, Quantum AI и Exentral-Int. После внесения первоначальных небольших сумм инвесторов убеждали переводить крупные капиталы, создание видимости роста баланса контролировалось мошенниками.

Согласно докладу MIT, израильские организаторы перенесли свою деятельность в Турцию после запрета бинарных опционов в Израиле в 2017 году. Примечательно, что сеть целенаправленно избегала обмана граждан Израиля и США, концентрируясь на других государствах.