США потребовали конфисковать 61 млн долларов в криптовалюте по делу Ирана
Минюст США потребовал конфисковать более 61 млн долларов в криптовалюте со счетов биржи Binance по делу о продаже иранской нефти.
Министерство юстиции США объявило во вторник о подаче гражданского иска о конфискации более 61 миллиона долларов в криптовалюте, преимущественно в стейблкоинах USDT, со счетов на бирже Binance. Согласно материалам дела, эти средства были получены от продажи иранской нефти на черном рынке и прошли через сложную схему отмывания денег общим объемом около 1,5 миллиарда долларов.
Китайские компании и связи с Корпусом стражей
Согласно иску, две зарегистрированные в Китае компании — Hexa Whale Trading и Blessed Trust — управляли торговыми счетами на Binance и предположительно служили каналом для перевода средств от продажи нефти напрямую Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По имеющимся данным, деньги предназначались для финансирования военной деятельности и террористических операций.
Важно отметить, что сама биржа Binance не обвиняется в причастности к правонарушениям. Представители компании заявили, что она полностью сотрудничала с американскими властями, а активность вовлеченных структур была заблокирована на платформе еще до публичного раскрытия информации.
Блокчейн как инструмент расследования
Данный шаг укладывается в рамки усилий США по усилению экономического давления на Иран и пресечению финансовых потоков в пользу связанных с режимом структур. В рамках операций по противодействию незаконным финансам американские власти ранее уже заморозили и конфисковали иранские криптоактивы на общую сумму около 1 миллиарда долларов в различных сетях.
«Анализ блокчейна позволил следователям отследить движение средств и выявить связи между счетами, превратив инструмент маскировки в источник ключевых доказательств для правоохранительных органов», — отмечают эксперты.
Этот случай ярко иллюстрирует главный парадокс индустрии криптовалют: с одной стороны, цифровые активы позволяют быстро перемещать средства через границы и создавать цепочки кошельков, затрудняющие идентификацию; с другой стороны, публичная природа блокчейна оставляет неизгладимый след, помогающий расследовать преступления.
