США начали расследование против Binance из-за возможных связей с Ираном

Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Согласно отчету агентства Bloomberg, вызвавшему резонанс на рынках, компания не заблокировала иранскую торговлю на своей платформе.

Министерство юстиции США проверяет, позволяла ли Binance трейдерам в Иране проводить финансовые операции через свою платформу, тем самым обходя экономические санкции, введенные против Тегерана. По данным источников, на которые ссылается Bloomberg, расследование сосредоточено на предполагаемом нежелании или неспособности компании заблокировать конкретные транзакции иранских структур. В агентстве Reuters отметили, что пока не смогли независимо подтвердить эту информацию.

Текущее расследование пополняет череду юридических противостояний между криптовалютной платформой и американскими властями. В 2019 году Соединенные Штаты ограничили деятельность компании по регуляторным соображениям, что привело к созданию Binance US в качестве отдельной структуры, призванной соблюдать местное законодательство.

Несмотря на это, документы, обнародованные журналом Forbes в 2020 году, якобы указывали на то, что компания создала сложную корпоративную структуру, предназначенную для уклонения от надзора и получения прибыли от американских инвесторов без соответствующей отчетности.