США ввели санкции против теневой банковской сети A7, связанной с Ираном
Минфин США ввел санкции против теневой банковской сети A7, связанной с Россией и используемой Ираном для финансирования прокси. Сеть возглавляет Илан Шор.
Соединенные Штаты усиливают экономическое давление на Тегеран. Министерство финансов США объявило в четверг о введении санкций против сети A7, теневой банковской структуры, имеющей связи с Россией.
Финансовые санкции и цели
Как сообщили в Министерстве финансов США, эта структура использовалась Ираном для обхода санкций и обеспечивала финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и иранским прокси-группировкам, включая Хамас.
Сеть была классифицирована как транснациональная преступная организация, а ее активы в США или под контролем американских лиц были заморожены. Ее возглавляет Илан Шор, молдавский олигарх и политик с израильским гражданством, родившийся в Тель-Авиве в 1987 году и осужденный за мошенничество.
«Если вы будете содействовать незаконному финансированию противников Америки, вы потеряете доступ к финансовой системе США», — предупредил министр финансов Скотт Бессент.
Методы и глобальные операции
По данным Минфина США, сеть использует компании в третьих странах и поддельные торговые документы, чтобы маскировать незаконные денежные переводы под видом обычных коммерческих сделок.
Шор ранее занимал пост мэра Оргеева и депутата парламента Молдовы. В 2023 году он был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения за причастность к хищению около одного миллиарда долларов из банковской системы страны. Он бежал в Израиль в 2019 году, а позже перебрался в Россию.
