США ввели санкции против компании израильского олигарха за обход санкций
Минфин США ввел санкции против финтех-компании A7 израильско-молдавского олигарха Илана Шора за обход российских санкций и финансирование Ирана.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал накануне подготовиться к созданию «экономики в обход санкций», и в этом вопросе Израилю есть чему поучиться у других государств. За четыре с половиной года после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия нашла множество способов обхода западных санкций. По данным властей США и расследований независимых журналистов, ключевой фигурой в этих схемах стал молдавский олигарх с израильским гражданством Илан Шор.
В 2024 году Шор учредил международную финтех-компанию A7, целью которой стало облегчение трансграничных платежей для российских компаний, находящихся под жесткими международными санкциями. Шор владеет 51% акций компании, а оставшаяся доля принадлежит российскому Промсвязьбанку (ПСБ), также попавшему под санкции. В начале месяца Министерство финансов США обвинило компанию в связях с Ираном и Корпусом стражей исламской революции.
Наличные потоки и рынок «Садовод»
Согласно расследованию Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), компания Шора перевела за рубеж эквивалент 14 миллиардов долларов в период с ноября 2024 по июль 2025 года. Основной базой платформы стал московский рынок «Садовод». Посредники собирают наличные у российских бизнесменов, упаковывают деньги в пронумерованные мешки и отправляют в расчетный центр A7.
После пересчета средств деньги поступают на счета в ПСБ, откуда через цепочку фиктивных компаний за рубежом переводятся иностранным контрагентам, в первую очередь китайским поставщикам. Это позволяет полностью скрыть реальное происхождение капитала в банковских выписках. К концу 2024 года A7 обработала около 2300 подобных заявок на переводы через Киргизию в Китай и Гонконг.
Связи с Ираном и покровительство Кремля
В сентябре 2025 года Илан Шор встретился с президентом России Владимиром Путиным и отчитался о масштабах работы сети, заявив, что за десять месяцев платформа обработала более 7,5 триллиона рублей. 1 октября Минфин США внес A7 в санкционные списки, назвав ее крупной транснациональной преступной организацией, использующей методы отмывания денег.
По данным американских властей, сеть обслуживала Центральный банк Ирана, КСИР, палестинскую организацию ХАМАС, а также хакерские группировки. Сам 39-летний Илан Шор бежал в Россию из Молдавии, где был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения за масштабное хищение средств. Находясь в России, он открыто поддерживает политику Владимира Путина и действует под защитой Кремля.
