Житель Сахнина задержан за отмывание 16 миллионов шекелей через салон невест

Незаконный обменный пункт, организация азартных игр и отмывание денег через салон невест: совместное расследование северного подразделения по борьбе с экономической преступностью (АКАЛЬ) в составе «Лахав 433» и отдела расследований налогового инспектора Хайфы привело к задержанию трех жителей севера. В ходе операции были изъяты активы и заморожены счета на сумму около 16 миллионов шекелей.

В последние месяцы подразделение АКАЛЬ в «Лахав 433» совместно с налоговой службой вело скрытое расследование в отношении владельца обменного пункта. Его подозревают в совершении преступлений, связанных с отмыванием капитала и нарушениями налогового законодательства, включая сокрытие доходов на миллионы шекелей.

15.03.26 расследование перешло в открытую стадию: был арестован главный подозреваемый — житель Сахнина, а также задержаны двое членов его семьи. В ходе обысков, проведенных в его доме и на предприятиях при участии полицейских участка Мисгав, бойцов МАГАЛ и следователей Налогового управления, были изъяты активы, автомобиль класса люкс и заморожены 6 банковских счетов на общую сумму около 16 миллионов шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый управлял обменным пунктом без лицензии, а на одном из этажей своего дома организовал казино. Полученные преступным путем средства он, предположительно, отмывал через семейный салон невест. В полиции полагают, что подозреваемый действовал в интересах крупной преступной организации, работающей в центральном и северном регионах, обеспечивая для нее легализацию доходов.

Подозреваемый был доставлен в мировой суд в Назарете, который продлил срок его содержания под стражей до 22.03.26.