Распространял фиктивные счета-фактуры на сотни миллионов, сбежал — и был экстрадирован из Панамы

Янив Моалем, налоговый преступник, признавший вину в руководстве сетью фиктивных счетов-фактур, нанесшей ущерб государственной казне в размере 65 миллионов шекелей, был экстрадирован в пятницу из Панамы. Ранее он сбежал из Израиля, пытаясь избежать отбытия 10-летнего тюремного заключения.

В 2022 году Окружной суд в Назарете признал Моалема виновным по двум тяжким обвинительным заключениям, связанным с распространением и зачетом сотен фиктивных налоговых счетов-фактур в топливной отрасли на сумму в сотни миллионов шекелей. Эти действия привели к потере налоговых поступлений в размере 65 миллионов шекелей. Денежные средства отмывались через поставщиков финансовых услуг путем снятия десятков миллионов шекелей наличными и сокрытия их происхождения.

До побега, в рамках сделки о признании вины, было согласовано, что государство будет требовать наказания в виде 10 лет тюремного заключения, а также штрафов и конфискации имущества. В сентябре 2024 года Моалем был обнаружен в Панаме и арестован. После завершения процедуры экстрадиции на этой неделе его передали Израилю.

По прибытии в аэропорт Бен-Гурион Моалем был передан сотрудниками Интерпола следователям отдела расследований таможни и НДС Иерусалима. Его доставили непосредственно в суд, где юридический отдел таможни и НДС Северного округа подал ходатайство о содержании под стражей до окончания судебного разбирательства в связи с реальными опасениями повторного побега. Суд удовлетворил ходатайство и постановил оставить его под стражей до вынесения окончательного решения.