Налоговые Преступления

Дуду Охана был арестован в Хадере после того, как, по данным Налогового управления, он долгое время уклонялся от следствия по подозрению в распространении фиктивных счетов-фактур. При обыске в люксе были изъяты улики, а его сын подозревается в попытке уничтожения документов.

В ходе совместной правоприменительной операции на юге были арестованы 26 легковых автомобилей и 7 грузовиков, принадлежащих налоговым должникам, а также выявлены случаи нерегистрации доходов на сумму около 1 миллиона шекелей и нарушения закона об ограничении использования наличных денег на сумму 380 тысяч шекелей.

Янив Моалем, осужденный за создание сети фиктивных счетов-фактур с ущербом казне в 65 млн шекелей, был экстрадирован из Панамы. Ранее он сбежал из Израиля до начала отбытия 10-летнего тюремного срока.

В полиции подозревают, что сотрудники — нынешние и бывшие — способствовали подаче ложных налоговых деклараций на сумму около 80 миллионов шекелей. Следователи полагают, что замешанные в деле налоговики получили взятки на общую сумму 15 миллионов шекелей, действуя независимо друг от друга, но будучи осведомленными о деятельности коллег.

По завершении тайного расследования, длившегося более года, полиция и Налоговое управление перешли к открытой фазе дела «Платежная квитанция». По версии следствия, преступная группа отмывала капитал с помощью сети фиктивных компаний, фальшивых счетов-фактур и махинаций с квитанциями на недвижимость.

Полиция и Налоговое управление пресекли деятельность преступной сети, подозреваемой в отмывании денег и налоговых махинациях на сумму около 500 миллионов шекелей. В ходе масштабной операции были задержаны подозреваемые, а также конфискованы десятки активов, полученных, по версии следствия, незаконным путем.

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью округа Самария задержали 30-летнего жителя Ариэля по подозрению в создании масштабной схемы по отмыванию капитала. С помощью подставных компаний и пунктов обмена валюты подозреваемый скрывал источники доходов, а в ходе обысков у него было изъято имущество на сумму около 2 миллионов шекелей.

Окружной суд Тель-Авива утвердил сделку о признании вины, согласно которой компания «Альбер» выплатит штраф в размере 18 миллионов шекелей. Компания признана виновной в использовании поддельных документов для незаконного импорта 1828 автомобилей на сумму свыше 176 миллионов шекелей.

Житель Кирьят-Оно подозревается в подаче ложных деклараций в Налоговое управление с целью уклонения от налогов на недвижимость путем фиктивной регистрации квартир на имена родственников. В деле также фигурирует адвокат, который, по версии следствия, помогал оформлять соответствующие соглашения.

Окружной суд удовлетворил апелляцию Игаля Шем Това, осужденного за налоговые преступления, заменив 11 месяцев тюремного заключения на 9 месяцев общественных работ. Судебная коллегия сочла необходимым устранить неоправданный разрыв в наказании между обвиняемым и его соучастниками.

Владелец супермаркета подозревается в отмывании капитала путем загрузки в установленный на территории бизнеса банкомат не задекларированных наличных средств. Таким образом, он получал «чистые» деньги на банковский счет под видом легитимных доходов.

Отец и сын из Ришон-ле-Циона подозреваются в сокрытии доходов от продажи произведений искусства и подаче ложных сведений о капитале. В ходе расследования налоговые органы выявили несоответствия в декларациях подозреваемых на сумму более 10 миллионов шекелей.

Власти Таиланда начали серию рейдов против подставных компаний, используемых израильтянами для обхода запрета на владение землей. Эта ситуация создает серьезные налоговые риски для инвесторов, скрывавших активы от израильских фискальных органов.

Прокуратура Южного округа предъявила обвинения 34-летнему певцу Муину аль-Аасаму из Тель-Шевы, известному как «Король Дахии». Его обвиняют в сокрытии доходов от выступлений на сумму более 3,2 млн шекелей и незаконном получении пособий по инвалидности на 335 тысяч шекелей.