Финтех-компания A7 перевела миллиарды через глобальные банки в обход санкций
Финтех-компания A7 провела через международную банковскую систему 6,9 миллиарда долларов, используя подставные фирмы и фальшивые документы.
Российская финтех-компания A7 перевела по меньшей мере 6,9 миллиарда долларов через международную банковскую систему, используя сеть подставных компаний и поддельные документы, призванные скрыть происхождение и направление средств. Об этом свидетельствует расследование газеты Financial Times, основанное на сотнях тысяч внутренних документов.
Компания A7 была создана в конце 2024 года молдавским бизнесменом Иланом Шором при поддержке российского государственного Промсвязьбанка. Фирма позиционировалась как альтернативное платежное решение после отключения российских банков от системы SWIFT в 2022 году. Согласно материалам, для проведения транзакций использовались легитимные структуры в различных юрисдикциях.
Обход санкций и поддельные документы
Схема включала широкую сеть подставных компаний в ОАЭ, Гонконге, Киргизии и Индонезии. Инвойсы и документация массово подделывались для маскировки связи с Россией под видом обычной коммерческой деятельности, что позволяло обходить банковские проверки по борьбе с отмыванием денег.
«Расследование демонстрирует, что даже попытки изоляции финансовой системы наталкиваются на сложные международные сети посредников и криптовалютные инструменты», — отмечается в материале.
Вовлеченные банки и масштабы
Среди финансовых институтов, связанных с переводами, упоминаются Deutsche Bank и Первый банк Абу-Даби. Через счета в Гонконге прошло около 1,1 миллиарда долларов, а через структуры, работающие с First Abu Dhabi Bank, — свыше 1,8 миллиарда долларов. Банки заявили о принятии мер при обнаружении подозрительной активности.
