Обвинительное заключение: как семья Абу-Ганем захватывала квартиры с помощью угроз и стрельбы

Тот, кто проходил в последние годы по улицам, прилегающим к дому семьи Абу-Ганем в Рамле, по версии прокуратуры, видел не просто жилой квартал. За дверями, как утверждается, действовал организованный и изощренный преступный механизм, целью которого было захватить как можно больше квартир вокруг жилого комплекса семьи. Согласно обвинительному заключению, в течение примерно четырех лет каждый владелец недвижимости, пытавшийся продать свой дом, становился мишенью. Некоторым угрожали, других атаковали. Риелторов предупреждали не приближаться, и в конечном итоге квартиры продавались по ценам, установленным только одним человеком.

Прокуратура Центрального округа подала сегодня, в понедельник, в Окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против Исмаила Абу-Ганема и шести членов его семьи и приближенных. Согласно обвинению, Абу-Ганем возглавлял преступный механизм, в рамках которого обвиняемые захватили пять квартир в Рамле путем вымогательства с применением силы, взимания платы за «крышу», насилия, использования поддельных документов, налоговых преступлений и отмывания денег на миллионы шекелей.

Согласно обвинительному заключению, Абу-Ганем разработал четкий план: приобрести все дома, прилегающие к его жилью на улицах Каценельсон и Моцкин в Рамле. Вместо ведения обычных переговоров применялись жесткие меры давления, призванные сломить владельцев недвижимости. Домовладельцы, арендаторы и риелторы оказались под угрозами и запугиванием, пока не соглашались продать активы.

После покупки квартиры не регистрировались на имя Абу-Ганема. Чтобы скрыть его личность как истинного владельца, недвижимость оформлялась на имена его детей и жены. На их счета переводились сотни тысяч шекелей для создания видимости собственного капитала при получении ипотеки.

Прокуратура также описывает сложный финансовый механизм отмывания денег. Абу-Ганем хранил миллионы шекелей наличными, которые нельзя было внести в банковскую систему. Для этого, как утверждается, был привлечен Иехезкель Меир, владелец ресторана «Шипудей Хази» в Ор-Йехуде. Согласно обвинению, он брал кредиты в банках под ложными предлогами о нуждах бизнеса, передавал средства семье Абу-Ганем, а затем получал их обратно наличными, создавая видимость легитимных банковских операций.

Один из первых случаев, описанных в обвинительном заключении, произошел в 2021 году. Вскоре после того, как человек приобрел дом в Рамле и вложил средства в ремонт, Исмаил Абу-Ганем и его сын Исса потребовали продать им дом. Когда владелец отказался, ему пригрозили, что «недвижимость заберут силой» и не позволят ему жить в доме.

Угрозы не ограничивались словами. Сын Абу-Ганема угрожал присутствующим, что их застрелят, если они не уйдут в течение десяти минут. Через два дня трое злоумышленников напали на жильцов с палками и кулаками, выгнав их из дома. Опасаясь за свою жизнь, владелец был вынужден продать недвижимость.

Самая шокирующая история в обвинительном заключении касается 82-летней женщины. Долгое время она пыталась продать свой дом, но риелторы отказывались заниматься сделкой, опасаясь угроз Абу-Ганема. Сам Абу-Ганем недвусмысленно заявил ей: «Ты не можешь продать, только я покупаю».

Даже когда нашелся риелтор, согласившийся на сделку, Абу-Ганем пришел к нему во время показа дома потенциальным покупателям и пригрозил расправой. В другом случае он сообщил риелтору, что разбил машину его коллеги, который пытался продать дом, и что того даже избили.

В тот период в районе произошла серия актов насилия: поджоги автомобилей, разрушение заборов, камни, брошенные в дома, и даже срыв флага Израиля. Пожилая женщина была убеждена, что за этим стоит семья Абу-Ганем, и ее страх усиливался.

В итоге, несмотря на то, что изначально она просила 2,3 миллиона шекелей, женщина продала дом всего за 1,85 миллиона шекелей. Прокуратура вменяет Абу-Ганему взимание платы за «крышу», утверждая, что он воспользовался ее бедственным положением, чтобы получить недвижимость по цене значительно ниже рыночной.

Покупка квартир была лишь частью метода. В каждой сделке в банки подавались поддельные документы и фиктивные расчетные листы, представлявшие семью Абу-Ганема как лиц с высокими доходами. На основании этих документов банки одобряли ипотечные кредиты на суммы от сотен тысяч до более чем миллиона шекелей за каждую сделку.

Кроме того, прокуратура вменяет обвиняемым уклонение от уплаты налога на покупку путем ложной регистрации владельцев. После завершения сделок недвижимость сдавалась в аренду, а средства поступали в руки Абу-Ганема.

Наряду с обвинительным заключением прокуратура подала ходатайство о конфискации пяти квартир, полученных в рамках преступного плана, а также десятков тысяч евро, 25 тысяч долларов и других средств, изъятых в ходе расследования.