«Адани» выплатит США 275 миллионов долларов за закупку иранского газа в обход санкций

Индийский инфраструктурный конгломерат «Адани» выплатит 275 миллионов долларов США в рамках мирового соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделением Министерства финансов США, ответственным за соблюдение американских санкций. В рамках соглашения, опубликованного сегодня ночью, группа «Адани» признала, что в период с ноября 2023 года по июнь 2025 года закупила СУГ (сжиженный углеводородный газ, используемый в том числе для приготовления пищи) иранского происхождения на сумму около 192 миллионов долларов.

По данным властей США, СУГ, являющийся продуктом иранской нефтяной промышленности, экспортировался из Ирана в Индию под иракским и оманским прикрытием с использованием помех в работе морских передатчиков. В OFAC пояснили, что согласились пойти на компромисс, в том числе благодаря чистой репутации «Адани» в сфере соблюдения санкций, а также вследствие внутреннего расследования, которое компания начала после возникновения подозрений.

Согласно опубликованному американскому документу, «Адани» закупала СУГ у «поставщика из Дубая», который позже был связан с расследованием санкций OFAC. Тот же поставщик предлагал компании большие объемы СУГ по аномально низким ценам. Первая партия прибыла в ноябре 2023 года через небольшой порт в Омане, который не был известен как центр торговли СУГ, на борту 25-летнего танкера. За эту поставку «Адани» заплатила около 5,7 миллиона долларов.

После этой успешной передачи компания закупила у того же поставщика еще 34 партии СУГ. Газ проходил, по всей видимости, через Оман и Ирак, но на деле поступал из Ирана и обогащал режим в Тегеране.

Игнорирование предупреждений

В документах OFAC утверждается, что «Адани» игнорировала ряд предупреждающих знаков, которые должны были просигнализировать о нарушениях: документы о происхождении были устаревшими, имели нелогичную нумерацию, а сами поставки несколько раз необъяснимо задерживались. Кроме того, суда, использовавшиеся для перевозки груза, применяли методы, характерные для «теневого флота» Ирана: они транслировали ложные сигналы, отключали передатчики, следовали экономически нелогичными маршрутами и многократно меняли свои идентификационные данные, включая название, владельца и флаг государства.

В OFAC также отмечают, что исключительно низкие цены должны были вызвать подозрение, так как подобное ценообразование характерно для иранских нефти и газа, продаваемых под санкциями. Согласно документам, некоторые внешние стороны пытались предупредить «Адани», что речь может идти об иранском СУГ, но в компании отнеслись к этому как к ложным предупреждениям со стороны конкурентов, не заинтересованных в ее выходе на рынок СУГ в Индии.

В другом случае поставщик перестал принимать платежи, после чего «Адани» попросили перевести средства в новый банк в Дубае, используя подложные документы. Эти банки связаны с иранскими активами, которые все еще удерживаются в ОАЭ — активами, находящимися под американским и израильским давлением с целью их заморозки.

После публикации открытых отчетов об опасениях нарушения американских санкций «Адани» прекратила принимать поставки. В OFAC отметили, что компания полностью сотрудничала со следствием и даже наняла американского адвоката для ведения переговоров с администрацией США. Кроме того, компания изменила свою политику, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В свете сотрудничества власти США решили не подавать иск против компании и ограничиться штрафом в размере 275 миллионов долларов. Тем не менее в OFAC подчеркнули, что «Адани» действовала «безответственно», особенно учитывая ее статус гигантской транснациональной корпорации.

Напомним, что группа «Адани» имеет прямую связь с Израилем: компания является оператором порта Хайфа, который был приватизирован в последние годы, и его совладельцем. Основатель группы, Гаутам Адани, считается одним из богатейших людей мира и близок к премьер-министру Индии Нарендре Моди.

В завершение инцидента в OFAC написали: «Этот случай воплощает выражение: "Если сделка слишком хороша, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть". Покупателям энергетических продуктов из регионов с высоким риском стоит проявлять повышенную бдительность и проверять предложения, когда им представляют цены, значительно ниже рыночных».

Кроме того, было упомянуто, что США предлагают вознаграждение тем, кто предоставит информацию о подобных нарушениях санкций, и что сотрудничество со следствием может привести к смягчению наказания.