«Богатейший человек Ирана», избежавший смертной казни, объявлен террористом
Министр обороны Исраэль Кац по запросу спецслужб объявил иранского олигарха Бабака Занджани и подконтрольные ему криптоплатформы террористическими объектами. Это решение направлено на блокировку финансовых каналов, используемых для отмывания денег и финансирования КСИР.
Министр обороны Исраэль Кац подписал указ, объявляющий иранского олигарха Бабака Занджани, который в прошлом считался богатейшим человеком страны, террористом. Об этом стало известно ynet. Кроме того, три подконтрольные ему платформы были определены как террористические организации из-за их поддержки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Указ был подписан по запросу израильских спецслужб и Штаба по экономической борьбе с терроризмом при министерстве обороны.
Ежегодный бюджет КСИР состоит из двух компонентов: нефтяных квот и ассигнований в иранских риалах, общая стоимость которых составляет около 5 миллиардов долларов в год. Чтобы выполнить свои обязательства, организация продает нефтяные квоты и конвертирует выручку из иностранной валюты в риалы по различным каналам. Эти операции требуют стабильной финансовой инфраструктуры, и большинство из них опираются на использование подставных компаний в Китае, механизм «теневого банкинга», а также на растущее использование криптоинфраструктур и получение платежей в криптовалютах.
Иранский нефтяной делец Бабак Занджани со второй половины 2024 года является центральной фигурой в посредничестве при сделках по экспорту нефти для КСИР на сумму около 600 миллионов долларов. Занджани разработал разнообразные платежные средства, позволяющие оплачивать нефтяные сделки с помощью криптовалюты, а также закупал золото и импортировал его из Турции в Иран.
Министерство финансов США 30 января объявило Занджани и две криптоплатформы — ZEDXION и ZEDCEX — террористическими организациями в соответствии с президентским указом 13902 на фоне финансовой поддержки КСИР. В дальнейшем, 2 февраля, министерство иностранных дел Великобритании также признало Занджани структурой, нарушающей права человека. Санкции против него включают замораживание активов и запрет на поездки.
Израильское объявление Занджани террористом, а его платформ — террористическими организациями, позволит продвинуть оперативные шаги, такие как внесение в «черные списки» финансовых баз данных и замораживание цифровых счетов, с акцентом на платформу ZEDPAY, которая не была включена в санкционный список министерства финансов США. Израиль в ходе процесса проинформировал США и Великобританию.
Министр обороны Исраэль Кац заявил:
«Иран сегодня фактически управляется террористической организацией КСИР, которая задействует сети финансирования и отмывания денег в огромных масштабах для подпитки терроризма по всему миру. Наряду с масштабными атаками ЦАХАЛ на различных аренах, мы действуем всеми инструментами — военными, разведывательными и экономическими — чтобы нанести сокрушительный удар и ослабить иранскую "голову змеи". Эти сети отмывания денег и финансовые платформы являются неотъемлемой частью террористической системы, и мы продолжим разоблачать, наносить удары и отсекать их источники финансирования. Посыл ясен: тот, кто помогает иранскому режиму и его сателлитам, заплатит невыносимо тяжелую цену.»
Смертный приговор магнату, который был отменен
В течение многих лет Занджани помогал властям Ирана создавать подставные компании для обхода жестких санкций, но это не помешало исламскому суду в Тегеране вынести ему смертный приговор в марте 2016 года. Занджани, считавшийся богатейшим бизнесменом страны, был признан виновным в гигантской растрате и «распространении коррупции в мире». Вместе с ним к смерти были приговорены двое его партнеров.
Занджани был арестован в конце 2013 года по подозрению в том, что он обманул иранские власти и скрыл денежные средства в размере около 2,8 миллиарда долларов. Занджани, которому тогда был 41 год, возглавлял Sorinet — один из крупнейших конгломератов в Иране, владеющий компаниями в сферах косметики, финансов, строительства и технологий, а также авиакомпанией.
Его арест потряс Иран, так как режим пользовался его помощью для экспорта нефти. Занджани, чье состояние тогда оценивалось в 14 миллиардов долларов, создал десятки подставных компаний, с помощью которых Ирану удавалось обходить нефтяное эмбарго, наложенное США и Европейским союзом в 2012 году. Занджани, которого американцы уже тогда внесли в черный список за помощь иранскому режиму, признался, что с 2010 года создал крупную сеть подставных компаний для контрабанды нефти. Компании создавались в основном в ОАЭ, Турции и Малайзии, и через них он продал миллионы баррелей сырой нефти.
Занджани обвинили в том, что он присвоил более 2,8 миллиарда долларов из нефтяных денег, заработанных для режима. Он отрицал обвинение, утверждая, что деньги не были переданы властям из-за блокировки его банковских счетов. В конечном итоге смертный приговор был отменен и заменен на 20 лет тюремного заключения после того, как он согласился помочь в возвращении денег из-за границы. После освобождения в прошлом году он вернулся к службе режиму.
