В Колумбии арестован израильтянин по подозрению в крупном мошенничестве
В Колумбии по ордеру Интерпола задержан гражданин Израиля и Мексики Михаэль Мизрахи по подозрению в многомиллионном мошенничестве против банка в ОАЭ.
Правоохранительные органы Колумбии задержали в аэропорту Боготы 61-летнего гражданина Израиля и Мексики Михаэля Мизрахи по запросу Интерпола. Мужчина подозревается в причастности к крупномасштабному мошенничеству в ОАЭ, ущерб от которого оценивается примерно в 16,7 миллиона долларов.
Задержание произошло в момент, когда подозреваемый пытался покинуть территорию страны. В настоящее время колумбийские власти рассматривают вопрос о его экстрадиции в ОАЭ, где ему предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и подделке документов.
По данным следствия, международная сеть использовала фальшивые банковские гарантии и поддельные финансовые контракты, выдавая себя за группу крупных инвесторов. Часть похищенных средств поступила на счета компаний, связанных с Мизрахи, включая фирму WYB AG General Trading.
