Дело Баруха Оада: секретный офис и миллионные махинации

В последние дни следствие по делу Баруха Оада, высокопоставленного чиновника муниципалитета Хадеры, получило значительное развитие. Подозреваемый был задержан сотрудниками полицейского участка Хадеры и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433». После того как в автомобиле Оада были изъяты чеки на сумму 17 миллионов шекелей и 200 тысяч шекелей наличными, следователи обнаружили в городе секретный офис, принадлежащий, по версии следствия, главному фигуранту. В ходе обыска на месте были изъяты многочисленные чеки на миллионы шекелей, предназначенные для немедленного погашения.

Полиция подозревает, что Оад управлял системой внебанковского кредитования частных лиц и владельцев бизнеса под высокие проценты, на протяжении многих лет присваивая миллионы шекелей. Следствие, которое ведется при участии прокуратуры Хайфского округа и Налогового управления, проверяет подозрения в уклонении от декларирования доходов в особо крупных размерах. В рамках расследования отмывания капитала следователи получили ордера на проверку банковских счетов Оада и двух его детей, также задержанных по этому делу. Кроме того, проверяются объекты недвижимости и иное имущество, находящееся в распоряжении подозреваемого.

«В расследовании наблюдается значительный прогресс. Он признался в части подозрений, но не раскрывает всей правды о происхождении этих миллионов и круге сообщников. Очевидно, что его зарплата в муниципалитете Хадеры не могла обеспечить такие доходы. Есть ощущение, что он пытается выгородить третьих лиц», — отметил источник, знакомый с деталями дела, добавив: «Фактически он управлял своего рода «черным банком», выдавая кредиты предпринимателям и рядовым гражданам, и таким образом аккумулировал огромные суммы».

Следователи готовятся к проведению еще 87 следственных действий по этому разветвленному делу. Срок содержания под стражей детей Оада был продлен на четыре и семь дней соответственно; следствие полагает, что отец использовал их помощь для управления секретным офисом и экономической инфраструктурой. Сам Оад подозревается в совершении тяжких преступлений, включая вымогательство с применением угроз, мошенничество, злоупотребление доверием, отмывание капитала, сговор с целью совершения преступления, уклонение от уплаты налогов и получение выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах.

Срок содержания под стражей Оада, интересы которого представляет адвокат Шай Леви, был продлен позавчера на семь дней решением мирового суда Хайфы. В ходе заседания защита согласилась с наличием обоснованных подозрений в отношении экономических аспектов дела, однако подчеркнула, что на данном этапе не следует расширять круг обвинений. Расследование продолжается с упором на картирование сети экономических связей, которую чиновник выстраивал на протяжении многих лет.