Расследование BBC: Deloitte помогала Абрамовичу скрывать миллионы

Масштабное расследование BBC раскрывает, как крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte содействовала подделке финансовых документов с целью сокровища огромного состояния российского миллиардера Романа Абрамовича и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Согласно выводам, финансовая отчетность, утвержденная кипрским филиалом Deloitte, привела к полному исчезновению из бухгалтерских балансов элитных активов общей стоимостью 672 миллиона долларов, включая суперъяхты, особняки и частные самолеты.

Последствия войны в Украине

Почти два десятилетия Абрамович считался самым известным российским олигархом в Великобритании, пользуясь благосклонностью в Лондоне, приобретя футбольный клуб «Челси» в 2003 году и финансируя его самый успешный период в истории. Эта реальность кардинально изменилась после вторжения России в Украину в 2022 году, когда против него были введены санкции британского правительства из-за близости к президенту России Владимиру Путину, из-за чего он был вынужден продать клуб. Сегодня сообщается, что он проживает в Турции, которая служит ему безопасным убежищем, так как не ввела санкции, в то время как на острове Джерси заморожены его активы на сумму 5,4 миллиарда фунтов в рамках продолжающегося уголовного расследования.

Утечка Cyprus Confidential

Нынешнее расследование основано на масштабной утечке, включающей тысячи документов, обнародованных в рамках проекта Cyprus Confidential Международным консорциумом журналистов-расследователей вместе с ведущими СМИ, такими как The Guardian. Документы детально описывают финансовую деятельность сети оффшорных компаний, управлявшихся с Кипра в период с 1995 по 2022 год. Еще в 2022 году программа Panorama сообщала о том, как Абрамович сколотил первоначальный капитал на сомнительной сделке по покупке государственной нефтяной компании в России в 90-х годах.

Финансовые отчеты, одобренные кипрским отделением Deloitte, заставили элитные активы на сумму 672 миллиона долларов полностью исчезнуть из балансов.

Оффшорные схемы и защита от налогов

Прибыль от тех нефтяных сделок направлялась в сеть оффшорных компаний, которыми управляла кипрская фирма корпоративных услуг MeritServus. До 2005 года MeritServus принадлежала Deloitte, и даже после разделения компании продолжали тесно сотрудничать с приближенными Абрамовича. Первый элемент схемы был зафиксирован в 2006 году, когда новый закон о прозрачности на Кипре потребовал от всех компаний публикации финансовой отчетности. Чтобы предотвратить раскрытие богатства, советники Абрамовича разработали план передачи активов стоимостью 672 миллиона долларов материнской компании на Британских Виргинских островах с задним числом.

Представители Романа Абрамовича заявили через своих адвокатов, что он категорически отрицает уклонение от налогов или сокрытие состояния. Они также отметили, что он не участвовал в повседневном управлении компаниями и не знал о фальсификации каких-либо документов. Кипрский филиал Deloitte сообщил, что фирма действует в соответствии с применимым законодательством, однако по существу обвинений комментариев не последовало в связи с давностью документов.