Расследование: сеть азартных игр как финансовое подразделение КСИР

Расследование информационного агентства Reuters, опубликованное в конце недели, раскрывает, что одна из крупнейших в мире сетей нелегальных азартных игр используется в качестве тайного финансового подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. С мая 2024 года сеть перевела криптовалюту на сумму не менее 4 миллиардов долларов через подставную фирму в Дубае. Речь идет об операции по обходу международных санкций, наложенных на режим в Тегеране, которая управляется иранскими эмигрантами, имеющими тесные связи с высшими эшелонами власти в Исламской Республике.

В центре деятельности находится нелицензированная криптовалютная биржа «Шелбит», управляемая иранским эмигрантом Сиавашем Кейванпуром. Основными клиентами биржи являются операторы сети азартных игр на персидском языке, насчитывающей более 2000 сайтов, во главе которой стоят интернет-инфлюенсеры Саша Собхани и Пуян Мохтари. Оба ранее были осуждены в Иране, но продолжили управлять процветающей сетью, демонстрируя роскошный образ жизни в социальных сетях. Независимые блокчейн-исследователи подчеркивают, что это операция КСИР, взявшего под контроль индустрию азартных игр для перевода капитала за границу.

Финансовые данные показывают, что «Шелбит» поддерживала прямое взаимодействие с Центральным банком Ирана и цифровыми кошельками, которые правительство Израиля связало с КСИР. Значительная часть средств поступила на ведущие мировые криптовалютные биржи, включая Binance, которая обработала сотни миллионов долларов для этой сети. Министерство финансов США заявило, что осведомлено об этих обвинениях и относится к ним серьезно. В министерстве подчеркнули, что с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом администрация агрессивно действует против цифровых активов, связанных с иранским режимом.