Во Франции расследуют дело о криптовалютном мошенничестве и недвижимости
Во Франции расследуется дело против гражданки, подозреваемой в криптовалютных махинациях с токеном Verasity и покупке недвижимости в Дубае на десятки миллионов евро.
Во Франции разворачивается громкое расследование, связывающее рынок криптовалют, инвестиции в элитную недвижимость в Дубае и подозрения в организованном мошенничестве. Согласно расследованию французских СМИ, гражданка Франции, родившаяся в России, была задержана в июле и помещена под официальное расследование в Париже. Национальная финансовая прокуратура Франции подтвердила, что она проверяется на причастность к организованному мошенничеству и отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах, связанных с уклонением от уплаты налогов.
Криптовалютный след и покупка недвижимости в Дубае
В центре следствия, как отмечают юридические источники, находится версия об организованной манипуляции курсом криптовалюты, которая предположительно помогла профинансировать масштабные покупки недвижимости. Речь идет о токене Verasity (VRA). Весной 2021 года курс этой криптовалюты подскочил примерно в 65 раз всего за два с половиной месяца, после чего рухнул. В настоящее время стоимость токена упала почти на 99.98% по сравнению с тем периодом, хотя сам по себе резкий рост не является прямым доказательством манипуляций.
Масштабы недвижимости, приобретенной гражданкой Франции, поражают воображение. По данным расследования, только в течение 2022 года она приобрела в Дубае около ста квартир и трех вилл на общую сумму, превышающую 50 миллионов евро. Объекты распределены примерно в 15 зданиях, и часть из них приносит арендный доход. В частности, в июне 2022 года она купила целый жилой комплекс Amara Residences за 68 миллионов дирхамов (около 17.4 миллиона евро по тогдашнему курсу), включавший 73 квартиры и коммерческие площади.
Позиция защиты и текущий статус расследования
Адвокаты подозреваемой категорически отвергают все обвинения. По их словам, она не понимает сути предъявленных претензий и заявляет об отсутствии каких-либо правонарушений как во Франции, так и в других странах. Ранее представлявший ее адвокат утверждал, что ее состояние никак не связано с проектом Verasity, а сама она не владела токенами компании. Тем не менее, в ходе дальнейшего разбирательства были выявлены дополнительные данные, указывающие на ее связи со структурами, аффилированными с Verasity.
«Нахождение под официальным следствием во Франции автоматически не означает признание вины, и следователям еще предстоит доказать предполагаемую связь между колебаниями курса VRA и происхождением средств на покупку недвижимости», — отмечают эксперты.
Сочетание 65-кратного скайпа стоимости криптовалюты, многомиллионных инвестиций в дубайскую недвижимость и задокументированных связей с технологическими проектами ставит Verasity в центр одного из самых необычных финансовых расследований в европейском секторе цифровых активов.
