В Хайфе арестован подозреваемый в крупном криптомошенничестве
В Хайфе арестован мужчина по подозрению в неуплате налогов и отмывании капитала при торговле криптовалютой на десятки миллионов долларов.
Совместное расследование налогового управления Хайфы и подразделения «Лахав 433» привело к аресту израильтянина, подозреваемого в масштабных налоговых преступлениях и отмывании капитала. Объем операций с цифровыми активами, о которых идет речь, исчисляется десятками миллионов долларов.
По данным следствия, подозреваемый торговал криптовалютой на различных биржах, не отчитываясь перед налоговыми органами, и умышленно скрывал доходы в личных декларациях.
В ходе расследования также вскрылся факт наличия незадекларированных банковских счетов за рубежом. Чтобы замаскировать происхождение средств и масштабы торговой деятельности, подозреваемый использовал банковский счет другого лица.
В ходе обысков следователи изъяли крупные суммы в иностранной валюте, а также автомобиль класса «люкс». По версии полиции и налоговиков, машина была оформлена на подставное лицо с целью сокрытия активов.
Подозреваемый был доставлен в Мировой суд Хайфы, где следователи ходатайствовали о продлении его ареста. Суд удовлетворил запрос, продлив содержание под стражей до воскресенья, 11 октября 2026 года. Расследование продолжается.
