WSJ: Иран ежегодно отмывает миллиарды долларов через банки США
Иран обходит санкции и проводит миллиарды долларов через американскую банковскую систему с помощью корреспондентских счетов. Администрация Дональда Трампа усиливает давление на иностранные финансовые институты в рамках новой кампании.
Иран ежегодно переводит миллиарды долларов через американскую банковскую систему, что позволяет Тегерану отмывать средства и обходить международные санкции в огромных масштабах. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западные источники и аналитиков финансовых институтов.
Несмотря на жесткие санкции, запрещающие любые финансовые операции с Тегераном для лиц и организаций, подчиняющихся американскому законодательству, иранские средства продолжают беспрепятственно проходить через клиринговые счета в банках США.
Механизм обхода санкций
Иран получает доступ к американским счетам через иностранных партнеров, имеющих связи с банками США. Этот механизм реализуется в рамках системы корреспондентских отношений, которая связывает мировую финансовую систему, но одновременно предоставляет Тегерану скрытые каналы для проникновения в нее.
Администрация президента США Дональда Трампа недавно перевела в режим повышенной готовности иностранные банки, обрабатывающие долларовые транзакции с Ираном через американские корреспондентские счета. Официальные лица США также потребовали от американских банков усилить бдительность в отношении любых операций, связанных с Ираном.
Однако выявление таких транзакций остается крайне сложной задачей, поскольку Иран использует разветвленную сеть подставных компаний для маскировки конечных бенефициаров.
Под ударом египетский банк в ОАЭ
28 августа Министерство финансов США идентифицировало филиал государственного египетского банка Banque Misr в ОАЭ как один из иностранных институтов, помогающих Ирану получить доступ к финансовой системе США. Ведомство заявило о намерении заблокировать его деятельность.
По данным официальных лиц, филиал Banque Misr в ОАЭ использовал американские счета для проведения транзакций на сумму до 1,8 миллиарда долларов в интересах компаний, предположительно входящих в теневую банковскую сеть Ирана.
Министерство финансов США сообщило, что Banque Misr в ОАЭ имел долларовые счета в трех американских банках, не назвав их. Однако на сайте Banque Misr в качестве партнеров указаны JPMorgan Chase и Citigroup. Оба американских конгломерата отказались комментировать действия Минфина США.
Министерство иностранных дел Египта заявило, что находится в контакте с властями США по поводу претензий Минфина. Руководство Banque Misr сообщило, что взаимодействует с американским ведомством и уважает применимые регуляторные нормы, добавив, что его филиалы в ОАЭ продолжают работу в обычном режиме.
Кампания экономического давления
Данный шаг стал частью новой масштабной кампании администрации Дональда Трампа под названием «Экономический изгой» (Economic Outcast). Цель инициативы — оказать максимальное финансовое давление на Иран, чтобы принудить его к уступкам и прекращению враждебных действий на Ближнем Востоке.
Вашингтон предупреждает мировых лидеров о необходимости полностью прекратить связи с Ираном под угрозой вторичных санкций, которые означают полное отключение от долларовой финансовой системы.
