Праздник в Дубае окончен: США перекрыли секретный криптоканал Ирана
Расследование Reuters выявило сеть по обходу санкций на сумму 4 миллиарда долларов, обслуживавшую Корпус стражей исламской революции и Центральный банк Ирана. Министерство финансов США ввело жесткие санкции и пресекло деятельность этой структуры.
Министерство финансов США в конце недели ввело жесткие санкции против нелицензированной криптовалютной биржи Shelbit, работающей из Дубая, и ее иранского основателя Сиявуша Кейванпура. Согласно заявлению Вашингтона, биржа служила центральной артерией для отмывания денег и переводила миллионы долларов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Центрального банка Ирана и незаконной онлайн-сети азартных игр.
Этот шаг последовал за расследованием агентства Reuters, которое показало, что биржа управляла сложной сетью по обходу санкций в объеме около 4 миллиардов долларов. Параллельно США ввели санкции против иранской криптовалютной биржи Aban Tether, обвиняемой в проведении транзакций для лиц, находящихся под санкциями.
«Министерство финансов будет преследовать и демонтировать незаконные финансовые сети, которые поддерживают плавучесть иранского режима», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. Расследование показало, что значительная часть средств поступала с ферм по майнингу биткоинов в Иране и из сети азартных игр, управляемой иранскими интернет-инфлюенсерами.
Несмотря на то, что Shelbit отвергла обвинения и заявила о прекращении деятельности, регулятор в Дубае (VARA) ранее установил, что биржа серьезно нарушила законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это решение наносит тяжелый удар по финансовой системе Тегерана.
