Полиция и Минюст подозревают Дуди Аппеля в сокрытии активов на миллионы шекелей
Бизнесмен Дуди Аппель, находящийся в процессе банкротства, подозревается в сокрытии активов стоимостью в десятки миллионов шекелей. В деле также фигурируют адвокат Михаэль Кляйнер и представители семьи Даян.
Бизнесмен Дуди Аппель является главным подозреваемым в деле о сокрытии активов на сумму в десятки миллионов шекелей. Согласно версии следствия, Аппель скрывал имущество, находясь в процессе банкротства, при содействии президента суда партии «Ликуд», адвоката и бывшего депутата Кнессета Михаэля Кляйнера, а также бизнесменов Ицика и Яффы Даян — представителей семьи, владеющей международной империей в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.
Связи Аппеля с семьей Даян и высокопоставленными лицами в «Ликуде» длятся уже много лет. В прошлом Аппель считался приближенным к бывшему премьер-министру Ариэлю Шарону и даже нанимал его сына Гилада в рамках дела, известного как «дело об острове в Греции». Позже, после того как Аппель начал процедуру банкротства, принадлежавшая ему компания «Мигдалей ха-Зоар», сосредоточившая в себе права на строительство в Гиват-Шмуэле и Лоде, была продана братьям Даян.
Долг в 87 миллионов
Расследование проводится Национальным отделом по борьбе с экономическими преступлениями («Лахав 433») совместно с Национальным отделом расследований при Управляющем по вопросам неплатежеспособности Министерства юстиции. Аппель, чей долг кредиторам составляет 87 миллионов шекелей, подозревается в нарушении обязанности раскрывать активы и отчитываться о них.
В октябре суд отклонил предложение Аппеля об урегулировании долга. Судья постановила, что «скрытого больше, чем явного во всем, что касается финансовых источников должника». Согласно решению, от должника, который утверждает, что не имеет активов, кроме пособия по старости, ожидалось детальное описание того, как именно он намерен погасить долг в 87 миллионов шекелей.
В полиции сообщили, что подозреваемые действовали «изощренно и систематически», чтобы скрыть права на имущество от властей. Было изъято много активов для последующей конфискации.
Начало расследования
Нынешнее дело выросло из расследования 2020 года, касавшегося налоговых преступлений. Тогда Аппель подозревался в посредничестве в сделке, о которой не сообщил в Налоговое управление, положив в карман миллионы шекелей. В ходе следствия возникли новые подозрения, сфокусированные на недвижимости и компаниях, ранее принадлежавших Аппелю.
Адвокат Эфраим Дамри, представляющий интересы Аппеля, заявил, что речь идет о старом деле 14-летней давности, и выразил недоумение по поводу возобновления интереса правоохранительных органов. Адвокаты Ури Корб и Сиван Руссо, представляющие Яффу и Ицхака Даян, подчеркнули, что их клиенты — законопослушные бизнесмены, а расследование ведется уже несколько лет без каких-либо доказательств неправомерных действий.
Презумпция невиновности: Дуди Аппель, адвокат Михаэль Кляйнер, Яффа и Ицхак Даян не были обвинены и не были осуждены по этому делу, и они пользуются презумпцией невиновности.
