Афера, пересекшая континенты: тысячи жертв и израильский след

Роджер, австралийский гражданин, ожидавший операции, оказался в беспомощном состоянии. Инвестировав около 125 тысяч долларов в платформу под названием The FBTC, он столкнулся с трудностями при попытке вывести свои деньги. «Вы удерживаете все мои деньги, — написал он своему брокеру, — мне нужно купить инвалидное кресло». В ответ на его мольбы брокер потребовал еще 5000 долларов и хладнокровно ответил: «Мне жаль это слышать, Роджер. Если ты сможешь собрать еще 5000... это будет идеально». Роджер больше никогда не слышал от него ни слова, и его деньги пропали.

Согласно расследованию австралийской телесети ABC News, Роджер — лишь один из тысяч жертв сети инвестиционного мошенничества с центром в Израиле, известной как «Сеть Сапфир» (Sapphire Network). Децентрализованная сеть, действующая как минимум с 2021 года, обманула более 4000 австралийцев. По данным исследователей из Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), сеть похитила сотни миллионов долларов с помощью ложных обещаний торговли на основе искусственного интеллекта и фальшивых статей, управляя колл-центрами в Израиле, Болгарии, на Кипре и в других странах.

Метод: фальшивые статьи и вымышленные долги

Другая жертва, Тоби, потерял более 500 тысяч долларов в 2026 году после того, как был завлечен через статью на сайте, который точно имитировал сайт сети ABC. Деньги были переведены на банковский счет, который Тоби не контролировал. Когда сделки якобы начали терпеть неудачу и Тоби попытался вывести свои деньги, мошенники оказали психологическое давление, заявив, что он погряз в долгах на сотни тысяч долларов, и предложили ему взять кредиты под залог своего дома.

Афера обычно начиналась с небольшого первоначального платежа в размере около 365 долларов, который был замаскирован под онлайн-курс лидерства и переведен компании под названием Trigo XO, зарегистрированной в Австралии. Бухгалтер компании, выразивший обеспокоенность ее деятельностью, разорвал с ней связи и даже сообщил о ней в австралийское ведомство по борьбе с отмыванием денег, которое в ответ заявило, что не комментирует текущие расследования.

Израильский след и отрицания

Расследование сети ABC, проведенное с помощью просочившихся документов, переданных шведской сети SVT, раскрывает глубокие связи между мошеннической сетью и израильским гражданином Шефи Голдбергом. Несмотря на то, что директор Trigo XO заявил следователям, что Голдберг является истинным владельцем, Голдберг категорически это отрицал: «У меня нет права собственности, контроля или корпоративного участия любого рода в этой компании. У нас не было никакой мошеннической деятельности».

Однако другие предприятия Голдберга якобы напрямую связаны с «Сетью Сапфир». Он является содиректором компании GoBe Marketing, филиал которой в Южной Африке в 2021 году был уличен в обработке платежей для инвестиционного мошенничества. «Я никогда не был вовлечен в обработку платежей такого рода», — ответил Голдберг. Кроме того, внутренние документы мошенников показали, что платежи жертв переводились израильской компании USC Market Place, директором которой является сотрудник GoBe Marketing. На это Голдберг ответил: «Извините, но я понятия не имею обо всем этом».

Доказательства против сети усиливаются благодаря просочившимся видеороликам, демонстрирующим финансовую инфраструктуру мошенничества, основанную на платежном сервисе под названием Smart Pay. Материнская компания этого сервиса, Allegiant Holdings Ltd, зарегистрированная на Кипре, находится в единоличной собственности Шефи Голдберга. В ответ на это он заявил: «Компания используется для предоставления услуг. Я зарегистрирован только в связи с компанией и не участвую в управлении или повседневной деятельности ее бизнеса».

Тем временем жертвы, такие как Роджер и Тоби, остались зализывать раны. Роджер оставил надежду вернуть свои деньги, в то время как Тоби все еще пытается осознать сеть лжи и полмиллиона долларов, которые он вряд ли когда-либо увидит снова.