Обход санкций: раскрыты секретные криптокошельки Ирана
Аналитическая компания Arkham впервые опубликовала криптоадреса, приписываемые Центральному банку Ирана, после того как власти США заморозили сотни миллионов долларов в USDT. Эти данные позволяют отслеживать сложные финансовые потоки Тегерана, использующего стейблкоины и сеть TRON для обхода международных ограничений.
Мир криптовалют становится новым фронтом в геополитическом противостоянии США и Ирана. Аналитическая компания Arkham на этой неделе впервые представила публичную карту криптокошельков, приписываемых Центральному банку Ирана. Этот шаг позволяет исследователям, регуляторам и спецслужбам отслеживать часть денежных потоков Тегерана в блокчейне в режиме реального времени.
Разоблачение последовало за решением компании Tether заморозить около 344 миллионов долларов в USDT по запросу американских властей. По данным Arkham, два криптоадреса в сети TRON были внесены в санкционный список Министерства финансов США еще в апреле.
Власти США утверждают, что эти кошельки связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и силами «Кудс», и использовались для перевода средств в обход санкций. Министр финансов США Скотт Бессент назвал эту меру частью стратегии по «систематическому подрыву способности Тегерана генерировать, переводить и возвращать средства».
Тот факт, что речь идет о кошельках, связанных с центральным банком суверенного государства, создает важный прецедент в криптоиндустрии.
Как Иран использует криптовалюты
В последние годы Иран значительно расширил использование цифровых валют и стейблкоинов из-за санкций, ограничивающих доступ к международной банковской системе. По данным компаний Chainalysis и TRM Labs, Тегеран задействует сложную сеть посредников, промежуточных кошельков, межсетевых мостов и платформ DeFi для вывода средств за пределы традиционной финансовой системы.
Нередко доходы от продажи иранской нефти проходят через многоуровневые цепочки транзакций, прежде чем средства возвращаются структурам, связанным с режимом. Особое внимание привлекает использование сети TRON и стейблкоина USDT. Благодаря низким комиссиям и высокой скорости переводов, сеть TRON стала одной из самых востребованных площадок для подобных операций.
Согласно актуальным данным, только за последний месяц в сети TRON было заморожено более полумиллиарда долларов в USDT. Эксперты финансовой разведки отмечают, что значительная часть криптоактивности подсанкционных государств сосредоточена именно в этой инфраструктуре.
Ормузский пролив как часть стратегии
Разоблачение происходит на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и попыток Ирана диверсифицировать источники дохода. Сообщается, что Тегеран рассматривал возможность взимания платежей в криптовалюте с судов, проходящих через Ормузский пролив — один из важнейших энергетических маршрутов в мире. Кроме того, под пристальным вниманием западных регуляторов находится иранская криптобиржа Nobitex, считающаяся крупнейшей в стране.
Если ранее цифровые валюты воспринимались как анонимный инструмент для обхода финансовой системы, то сегодня компании по анализу блокчейна способны отслеживать сложные транзакции с высокой точностью. Несмотря на отсутствие имен владельцев в самих кошельках, каждая операция навсегда фиксируется в блокчейне, что позволяет исследователям связывать кошельки, организации и денежные потоки.
