Суд в Рамле приговорил фигуранта крупного дела о мошенничестве к тюрьме
Мировой суд в Рамле приговорил Раада Шаара к 40 месяцам тюрьмы и штрафу в миллион шекелей за участие в масштабной схеме налогового мошенничества с топливом.
Суд вынес суровый приговор одному из фигурантов громкого дела о многомиллионном налоговом мошенничестве в топливной сфере, известного правоохранительным органам под кодовым названием «Звезда родилась». Мировой суд в Рамле приговорил Раада Шаара к реальному тюремному заключению и крупному денежному штрафу за участие в разветвленной преступной схеме по изготовлению и использованию фиктивных налоговых накладных.
Согласно материалам дела, Шаар вступил в сговор со своей бывшей супругой, профессиональным бухгалтером Инас Шувейки. В течение пяти лет, с 2013 по 2018 год, они обеспечивали функционирование подпольного механизма, создавая фальшивую инфраструктуру для организаторов преступной сети. В их задачи входило оформление поддельных документов, учреждение фиктивных компаний и использование подставных лиц для прикрытия несуществующих сделок с топливом.
На вершине преступной пирамиды находились главные фигуранты дела Шломо Якобсон и Зеэв Шемайн, обвиняемые в систематическом выпуске и зачете фиктивных счетов-фактур на общую сумму около 156 миллионов шекелей в виде неуплаченных налогов. За предоставление поддельной документации и привлечение подставных лиц организаторы выплачивали Шаару и его бывшей жене фиксированную комиссию в размере 30 агорот за каждый литр топлива, указанный в фиктивных отчетах. В результате соучастники присвоили миллионы шекелей, нанеся колоссальный ущерб государственной казне.
В рамках заключенного процессуального соглашения стороны просили суд назначить наказание в виде 40 месяцев лишения свободы, оставив вопрос о других санкциях на усмотрение судьи. Заместитель председателя Мирового суда в Рамле, судья Дорин Сабан Ной, утвердила соглашение, приговорив Шаара к 40 месяцам тюрьмы, штрафу в размере одного миллиона шекелей, а также трем годам условного заключения за налоговые преступления.
Обвинение в суде поддерживали прокуроры Ор Хадая, Эйтан Ламаи и Двир Амар. Расследование дела проводилось следователями таможенного управления и отдела по борьбе с преступлениями в сфере НДС в Тель-Авиве при Налоговом управлении Израиля.
