Четыре человека задержаны на севере страны за крупное мошенничество с налогами

Полиция задержала в воскресенье четырех жителей севера страны по подозрению в масштабном мошенничестве под видом оформления налоговых возвратов. Среди задержанных — 44-летняя женщина и ее 21-летняя дочь из Кфар-Каны, 22-летняя жительница Эйлабуна и 25-летний родственник из Кфар-Каны. По данным правоохранительных органов, от действий злоумышленников пострадали около 500 человек, а общая сумма ущерба оценивается по меньшей мере в 200 тысяч шекелей.

Как следует из материалов расследования, криминальная схема началась в тот период, когда три подозреваемые работали в легитимной компании по возврату налогов. Они обращались к клиентам, желающим проверить право на выплаты, и убеждали их переводить оплату за открытие дела на личные банковские счета злоумышленниц, а в дальнейшем — на фиктивный счет.

После ухода из компании мать и дочь продолжили преступную деятельность, получая контакты клиентов от третьей подозреваемой. Привлекая к схеме родственника, они продолжали выманивать деньги, в то время как потерпевшие были уверены, что получают средства от налогового управления.

В последние месяцы подозреваемые перешли к более опасной схеме. Вместо подачи заявлений на налоговый возврат они обращались в пенсионные фонды клиентов и оформляли незаконное изъятие сбережений. В результате махинаций граждане лишились крупных сумм и потеряли накопленные пенсионные права.

Утром в воскресенье сотрудники полиции и бойцы пограничной стражи провели рейды по адресам подозреваемых, произведя аресты и изъяв улики. Фигуранты будут доставлены в суд Тверии для рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения.