Адвокат из Умм-эль-Фаха арестован по подозрению в крупных налоговых махинациях
В Умм-эль-Фахме полиция и налоговая служба задержали адвоката Собхи Махамида по подозрению в сокрытии 9 млн шекелей доходов и выдаче фиктивных счетов на 13 млн шекелей.
Во вторник в Умм-эль-Фахме и его окрестностях прошла масштабная совместная оперативная проверка Налогового управления, Полиции Израиля и Управления по борьбе с преступностью в арабском секторе при канцелярии главы правительства. В ходе рейдов был задержан местный адвокат Собхи Махамид, подозреваемый в налоговых преступлениях на миллионы шекелей.
По данным следствия подразделения налоговых расследований Хайфы и северного округа, Махамид подозревается в сокрытии доходов от юридической практики в размере 9 миллионов шекелей в период с 2020 по 2025 год. Одновременно с этим он обвиняется в выпуске фиктивных налоговых счетов через подконтрольную ему компанию на общую сумму около 13 миллионов шекелей, которые использовались для помощи другим в уходе от налогов.
В ходе обыска в доме подозреваемого следователи изъяли документацию, компьютеры, а также элитные автомобили марок Mercedes и Audi Q2. По итогам следственных мероприятий Махамид был доставлен в Мировой суд в Хадере, который продлил срок его содержания под стражей до четверга.
Операция затронула десятки местных предприятий и финансовых учреждений. Инспекторы выявили многочисленные нарушения правил ведения бухгалтерского учета, сокрытие доходов на сотни тысяч шекелей, крупные партии контрабандного табака, а также серьезные нарушения в пунктах обмена валюты, проводивших крупные денежные операции в обход закона об ограничении наличных расчетов.
