Израильский подрядчик приговорен к тюремному заключению за налоговые махинации

Мировой суд в Рамле приговорил к 22 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 90 тысяч шекелей Исмаила Аджо, признанного виновным в совершении налоговых преступлений (НДС). Подсудимый использовал фиктивные счета-фактуры на общую сумму около 16,2 миллиона шекелей. Согласно сообщению Налогового управления, объем налоговых правонарушений по НДС в данном деле составил около 1,8 миллиона шекелей.

Согласно исправленному обвинительному заключению, в 2017 году Аджо и принадлежащая ему компания «Мигдалей Аджо Лтд.» получили 57 фиктивных счетов-фактур на сумму около 7 миллионов шекелей. С помощью этих документов был незаконно вычтен входной налог в размере около 519 тысяч шекелей.

Кроме того, в рамках своей деятельности в качестве зарегистрированного предпринимателя Аджо получил еще 67 фиктивных счетов-фактур на сумму около 9,2 миллиона шекелей, незаконно вычтя входной налог в размере около 834 тысяч шекелей. В обвинительном заключении подчеркивается, что счета были внесены в бухгалтерские книги, несмотря на то, что сделки, лежавшие в их основе, фактически не совершались.

Аджо также был признан виновным в использовании другого лица, которое периодически находилось в учреждениях по лечению нарко- и алкозависимых. Согласно приговору, он инструктировал этого человека, как действовать в отношениях с бухгалтером, возил его для обналичивания чеков, заставлял подписывать документы и приказывал хранить молчание в случае допроса. Все это делалось ради реализации преступного плана и вычета через подставное лицо фиктивных счетов на сумму около 435 тысяч шекелей.

В Налоговом управлении отметили, что ущерб на общую сумму около 1,8 миллиона шекелей не был возмещен даже частично. Дело вел адвокат Ор Хадая, руководитель группы юридического отдела Центрального округа по НДС, по результатам расследования отдела расследований НДС в Хайфе.