«Масштабная преступная схема»: топ-менеджеры BLU под угрозой обвинительных заключений

Дело о гигантском мошенничестве — крупнейшем в истории Израиля в сфере переработки тары из-под напитков, на сумму в сотни миллионов шекелей, в центре которого находится компания по производству напитков BLU и её владелец Анан Шамшум, движется к предъявлению обвинительных заключений. Речь идёт о деле, раскрытом в конце 2023 года после длительного тайного расследования. Сейчас подозреваемые вызваны адвокатами Налогового управления на слушания перед принятием решения о передаче дела в суд.

В деле также замешаны компании по сбору и переработке отходов. Впервые раскрываются имена всех подозреваемых и огромные суммы, которые, по версии следствия, были похищены из государственной казны в результате многолетней мошеннической практики: ложных отчетов об объемах сбора и переработки бутылок и банок. Это осуществлялось путем создания фиктивных «сертификатов о зачете», уклонения от уплаты налогов и НДС, отмывания денег и внесения ложных сведений в бухгалтерские книги.

С помощью этого метода BLU удавалось взимать залоговую стоимость с потребителей, не неся при этом расходов на переработку. Эти действия нанесли ущерб как экологическим усилиям, так и государственной казне на общую сумму около 335 миллионов шекелей. Фактический ущерб государственной казне из-за налоговых преступлений, вменяемый BLU, составляет около 110 миллионов шекелей, а компаниям по сбору, которые помогали ей, — около 40 миллионов шекелей.

Как стало известно «Калькалист», расследование продолжается, и под прицелом правоохранительных органов находятся другие, еще более крупные компании по производству напитков, в отношении которых возникли подозрения в причастности к делу.

Главный подозреваемый — Анан Шамшум, совладелец BLU. Другие ключевые фигуры: финансовый директор Анат Абид, менеджер по продажам Антуан Шамшум и менеджер по импорту Камиль Матанс. Также обвинительные заключения направлены владельцам компаний по сбору отходов: Рафи Зиву («Ли-Он») и Зоару Леви («Бак-Бук»).