Владелец строительной компании подозревается в использовании фиктивных счетов на 27 миллионов шекелей

Отдел расследований таможни и НДС Беэр-Шевы при Налоговом управлении ведет расследование в отношении Майка Даяна, владельца компании по производству бетонных надгробий. Его подозревают в использовании фиктивных налоговых счетов на общую сумму около 27 миллионов шекелей. Сумма НДС, вытекающая из этих операций, составляет порядка 4 миллионов шекелей, которые, по версии следствия, предназначались для незаконного уменьшения налоговых обязательств.

Согласно материалам дела, Даян, возглавляющий компанию «Ран Офек Проектим Лтд», с 2024 года подавал в Налоговое управление недостоверные отчеты, создавая ложное представление о своей деловой активности. Предположительно, речь идет об изощренной схеме использования фальшивых документов для незаконного зачета входящего НДС.

В рамках следственных мероприятий были проведены открытые и тайные действия, включая обыски и изъятие документации и компьютерных носителей. Операция проходила при содействии подразделения СМАГ «Лахиш» и полиции Ашкелона.

На этой неделе подозреваемый был доставлен в мировой суд Беэр-Шевы, где было принято решение об его освобождении на ограничительных условиях. Расследование продолжается.