Отмывание Капитала

Полиция изъяла в районе Крайот краденое имущество и наличные на сумму более миллиона шекелей. Жительница Кирьят-Яма задержана по подозрению в отмывании денег.

Суд в Иерусалиме приговорил обвиняемого по «делу крановщиков» к 22 месяцам тюрьмы и штрафу за налоговые преступления и отмывание десятков миллионов шекелей.

В Беэр-Шеве предъявлены обвинения двоим мужчинам, организовавшим масштабную сеть предоставления секс-услуг. За несколько месяцев их доход превысил 900 тысяч шекелей.

Экономический отдел Государственной прокуратуры подал обвинительное заключение против компании «Абилити» и двух её руководителей. Фигурантов дела обвиняют в контрабанде оборонной продукции, нарушении экспортного законодательства, налоговых преступлениях и отмывании капитала.